欧洲司法组织报告称，过去六年洗钱案件数量翻了一番。

欧洲司法组织在过去六年里记录了约3000起跨境洗钱案件。2021年，该机构收到600多起案件，是2016年报告案件数量的两倍多。

洗钱是一个全球性的重大问题，但由于其隐蔽性，评估起来十分困难。据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）估计，每年约有相当于全球GDP 2%至5%（超过1.87万亿欧元）的资金被洗白。这与欧洲司法组织（Eurojust）的案例统计数据相符，该统计数据表明： 洗钱 2016 年至 2021 年，此类案件占该机构报告案件总数的 15% 以上。

在许多洗钱案件中，找到非法资产的实际受益人是一项巨大的挑战。犯罪分子越来越多地利用加密货币来掩盖其非法收入，这给洗钱案件带来了额外的障碍，因为要掌握被调查人员名下的资产非常困难。

欧洲司法组织的经验揭示了其他一些基本挑战，例如如何在特定国家确定受害者资格，以及在冻结的金额不足时如何保障受害者获得公平赔偿。在某些情况下，通过欧洲司法组织澄清冻结用于受害者赔偿资金的法律依据可能是有益的。                            

在某些情况下，追踪欧盟内部的交易非常容易。然而，当需要欧盟以外的协助时，情况就变得更加复杂，有时当局甚至会放弃寻求帮助。再次强调，欧洲司法组织广泛的联络点和联络检察官网络在与其他国家的司法合作中发挥了重要作用。

过去六年，欧洲司法组织处理了来自欧盟所有成员国的国际洗钱案件，其中大部分来自意大利、西班牙、德国、法国和荷兰。在受影响的60多个第三国中，瑞士、英国、美国和乌克兰是较为活跃的非欧盟国家。欧洲司法组织处理的洗钱案件表明，该机构提供的实际援助和法律援助极大地帮助了从业人员找到解决方案。

2021年发布的最新反洗钱方案提案，只是立法者近年来高度重视洗钱问题的一个例子。欧洲司法组织将密切关注该领域的进展，并为致力于打击洗钱犯罪的专业人士提供支持。

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