针对皮拉图斯的洗钱诉讼无限期搁置

针对皮拉图斯银行及其前高管的洗钱诉讼可能会被推迟数月，直到检方寻求英国当局的法律援助。

法院 通知 周一，针对英国央行及其前反洗钱报告官克劳德-安·桑特·富尼耶的案件继续审理，检方寻求英国的法律援助。

其他关于寻求外国司法管辖区协助的建议也已落实。法院根据总检察长列出的其他证据清单，注意到检方正在寻求英国当局的帮助，以追踪该银行伦敦分行的一名反洗钱报告官（MLRO）。

辩方对这一要求提出质疑，认为将该人描述为伦敦分行的反洗钱合规官是不正确的，因为实际上皮拉图斯准备设立的那个分行并没有成立。 

“这与目前涉及马耳他银行的案件有什么关系？” 地方法官多纳泰拉·弗伦多·迪梅奇问道。

“证明的对象是什么？” 质问地方法官，同时保持刑事调查法庭的性质，即按照总检察长的要求收集证据。

法庭翻阅着总检察长起草的文件，宣读道，这名女官员于2017年3月被任命为伦敦分行的反洗钱合规官，但似乎…… “被蒙在鼓里” 并且无法 “履行她的职责。” 

因此，她递交了辞呈。法院指出，假设此人知晓某些案件可能存在处理不当的情况，那么此类信息可能会影响当前的非法指控，从而适用于诉讼程序。 

马耳他管理层请求英国同行协助寻找此人，以便她可以通过视频会议作证。 

鉴于此请求，法院允许检方在三天内提交证据以支持其请求。 

他们原本要代表这位可能成为证人的人士，此人是伦敦分行的反洗钱合规官。2017年1月，皮拉图斯银行在英国设立了这家分行，而此次调查中的这位官员曾在马耳他分行担任要职。

此外，在正式程序完成并获得英国方面提供的援助之前，针对圣富尼耶和银行的诉讼很可能不会取得太大进展。 

“我无法想象这个案子还能再持续六个月。” 地方法官说，此事将无限期搁置（无限期).

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