洗钱团伙两年内通过汇丰银行60个账户转移了40亿美元

60 个汇丰银行账户被用于在香港洗钱 4.2 亿美元。 

由调查新闻局和《卫报》联合开展的一项调查揭露了一个大型洗钱团伙的罪行，该团伙通过汇丰银行在香港的60个账户转移了4.2亿美元。而就在两年前，汇丰银行刚刚承诺整顿其洗钱行为。 

调查结束后，人们质疑汇丰银行是否向美国监管机构通报了该洗钱团伙的情况。此前，汇丰银行因涉嫌协助拉丁美洲贩毒集团通过其账户洗钱而卷入丑闻，美国监管机构随后成立了该监管机构。此次洗钱活动是汇丰银行在内部审查中发现的。 

自2012年汇丰银行承认为墨西哥贩毒集团洗钱数亿美元以来，该行已爆出一系列丑闻。今天，我们将揭开又一幕——一个发生在香港的数十亿美元洗钱网络。 https://t.co/U9tim0e5nS pic.twitter.com/bN19pT23Ip

— 特勤局 (@TBIJ) 2021 年 7 月 28 日

这个总部设在香港的犯罪团伙最初是在2016年被发现的，当时正在评估其与南非富豪古普塔家族的关联。古普塔家族卷入了南非多起腐败丑闻。然而，古普塔家族否认了所有不当行为的指控。 

调查后来显示，香港洗钱团伙在2014年至2017年间处理了价值4.2亿美元的资金。虽然其中大部分可能并非“黑钱”，但先进的洗钱技术通常依赖于将合法资金和非法资金混合在一起。

有关犯罪团伙和欺诈的古普塔家族的信息本应提交给美国司法部于 2012 年聘请的独立监督员。然而，前监督员表示，他们从未被告知香港洗钱团伙的存在。 

汇丰银行告诉该局，已“酌情”将可疑交易报告给地方当局，但补充说，监控人员 “在帮助银行提升自身能力方面发挥着不同的作用” 与团队的所有讨论均属保密。

汇丰银行因未能充分追究其高管的责任而受到主要政治人物和监管机构的批评。 

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