摩根士丹利和盈透证券因涉嫌洗钱接受调查

目前，联邦调查局、证券交易委员会和其他州机构正在调查，为什么在发现大量洗钱迹象的情况下，摩根士丹利仍然接手了罗德里格斯的账户。 

据《华尔街日报》报道，总部位于美国的跨国投资银行摩根士丹利，以及盈透证券和其他金融咨询公司，正因涉嫌欺诈性地管理委内瑞拉商人路易斯·马里亚诺·罗德里格斯·卡韦略名下的约 100 亿美元资产而受到联邦当局的调查。

罗德里格斯是委内瑞拉前石油部长兼驻联合国大使拉斐尔·拉米雷斯的表弟，他因涉嫌代表拉米雷斯通过美国洗钱 2 亿美元而面临调查，这使他成为美国和国际机构关注的焦点。

《华尔街日报》报道称，罗德里格斯的说法表明…… “潜在洗钱活动的危险信号“。 尤其值得注意的是，该公司曾受到监管机构和执法机构的审查，而且资金来源地是委内瑞拉——美国政府长期以来一直将委内瑞拉列为洗钱高风险地区。 

在这些指控之后，联邦调查局、证券交易委员会（SEC）和其他州机构正在调查，为什么在发现大量洗钱迹象的情况下，摩根士丹利还要接手罗德里格斯的账户。 

摩根士丹利从被控洗钱的委内瑞拉商人手中骗取了数百万美元。 https://t.co/b3cYjFeYVx

— Newszf (@newszf_com) 2021 年 10 月 1 日

根据国际和国家银行法，金融机构不得提供任何有助于洗钱和恐怖主义融资等非法活动的服务。为遵守反洗钱/反恐融资标准，金融机构必须对其客户及其关系进行风险评估，并核实资金来源和金融交易。

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