摩洛哥慈善机构纳吉巴基金会因反洗钱违规面临荷兰国际集团银行的账户终止。

荷兰国际集团 (ING) 希望终止摩洛哥最大的慈善基金会之一的账户，原因是管理不善、会计师不可靠以及违反反洗钱规定。 

ING 打算关闭该银行账户 纳吉巴基金会摩洛哥一家领先的慈善基金会近期为地震灾民筹集了善款。这家伊斯兰慈善基金会声称已收到超过900,000万欧元的捐款，用于救济受灾民众。然而，由于管理不稳定、会计师不可靠以及未能遵守荷兰国际集团（ING）的规定，该基金会目前面临关闭的风险。 洗钱 根据9月15日的一份报告，有以下要求。 

ING银行宣布，由于该基金会未能遵守旨在防止欺诈的银行标准，其银行账户将于10月28日被关闭。 洗钱 以及恐怖主义融资。据调查，多项因素可能导致荷兰国际集团（ING）难以认可纳吉巴基金会的合法性。例如，该基金会从未向摩洛哥商会提交过经授权的财务记录。此前的慈善活动，例如收到27.3万欧元捐款的“宰牲节项目”，也未列入相关记录。此外，该慈善机构与会计师克里斯·T有合作关系，而克里斯·T是涉及数百万美元新冠疫情专项资金的伪造案的主要嫌疑人。

该慈善机构主席穆拉德·巴杜聘请了芬内克律师事务所的贾斯珀·哈格斯律师负责诉讼。哈格斯律师与律师丽莎·杰·萨姆·福克合作，以确保捐款安全抵达摩洛哥。 

据称，ING已被告知这些不幸事件，Hagers 说, “基金会已经制定了一项改进计划，目前正在实施。此外，纳吉巴也提出希望探讨改进方案，但荷兰国际集团（ING）需要作出回应。” Jie Sam Foek表示，如果银行关闭账户， “这将意味着基金会的终结。但对摩洛哥人民来说情况更糟，他们现在需要一切可能的帮助。” 另一方面，荷兰国际集团（ING）尚未对此事发表评论。不过，如果双方未能迅速达成和解，此案将在阿姆斯特丹地方法院开庭审理。 

推荐阅读： 美国政府将制定新的《企业透明度法案》法规，以核实UBOS。
越南国家银行要求赋予反洗钱局更多自由和权力
未上市加密货币交易所JPEX因涉嫌刑事指控正接受香港证监会调查。