英国国家犯罪调查局从洗钱网络中查获价值 650,000 万英镑的金条

英国国家犯罪调查局发现了一份没收令，涉及 15 根金条，价值 650,000 万英镑。 

英国国家犯罪调查局（NCA）调查人员表示，该项禁令与一个国际洗钱网络有关。2020年3月，一名新加坡籍女子在希思罗机场被拦截，当时她正乘坐从新加坡飞往英国的航班。此后，英国国家犯罪调查局的金融调查人员开始调查此案。  

这名女子当时正途经伦敦希思罗机场准备搭乘飞往印度钦奈的航班，边境执法人员发现她随身携带的行李中有金条。

起初，她告诉英国国家犯罪调查局的调查人员，她正将金条从新加坡的一家珠宝店运往印度的另一家珠宝店。然而，对于她选择的这条奇怪的路线，她并没有给出令人满意的解释。 

英国国家犯罪调查局缴获了这些金条，怀疑是犯罪所得，并允许这名女子乘飞机返回印度。

NCA 的进一步调查显示，该女子携带的金条发票是伪造的，而她提到的位于钦奈的珠宝商实际上并不存在。 

1 月 26 日星期三，在 Uxbridge 地方法院经过两天的听证会后，根据《犯罪收益法》，NCA 被没收了这些金条。 

NCA分部指挥官安迪·诺伊斯表示： 

“黄金对犯罪分子来说是一种极具吸引力的洗钱工具，因为相对较少的黄金就能拥有很高的价值。我们的调查显示，这些金条属于一个活跃于欧洲和亚洲的洗钱犯罪网络。”

“我们认为他们试图通过伦敦转移这些物品，以掩盖他们的路线，并避免抵达印度后引起印度执法部门的注意。

“NCA调查人员与印度合作伙伴合作，驳斥了携带金条的女子向警方提供的说法，并证明根据可能性权衡，这些金条是犯罪所得。

“我们将与边境部队等合作伙伴携手，竭尽所能阻断非法资金经由英国流入的渠道。”

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