尼泊尔因允许洗钱面临被列入“灰名单”的风险

由于全球反洗钱监管机构 FATF 发现尼泊尔在反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CTF) 标准方面存在诸多缺陷，尼泊尔可能会被列入 FATF 的灰名单。

亚太反洗钱组织最近访问了尼泊尔进行相互分析，但截至 12 月 16 日取得的唯一进展将被纳入评估报告。

尼泊尔被列入 FATF的 “灰名单” 然而，从 2008 年到 2014 年，该国的反洗钱法规发生了变化，使得该国在 2014 年被从名单中移除。

政府目前需要修改 15 项法律以符合反洗钱要求；该程序已经启动，但在该国众议院任期结束前尚未完成。

灰名单的影响包括未来可能出现的情况。 黑名单这将导致该国失去与世界顶级银行的联系以及其他合法的国际贸易渠道。

尽管尼泊尔在 2014 年恢复了合规，但凭借最后一刻的外交努力，尼泊尔在 2012 年才避免被列入黑名单。

有很多 不足之处 尼泊尔的情况包括对房地产和博彩等非金融行业的监管不足。

《加德满都邮报》从总理办公室秘书处获悉： “他们发现赌场存在最大的风险 […] 这些行业监管不力，可疑交易几乎无人举报”。

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