非政府组织就打击恐怖主义融资的尽职调查提供咨询

金融犯罪委员会的特别反洗钱委员会建议非政府组织对个人和企业进行尽职调查，以防止恐怖主义融资。 

2021年2月8日星期二，反腐机构在尼日利亚非政府组织风险评估宣传研讨会上发表声明，向非政府组织提出建议。

SCUML 副主任 Ibinabo Amarchree 表示，上周在东北部博尔诺州迈杜古里举行了与非政府组织就恐怖主义融资问题进行的区域磋商。 

她说，委员会在考察完西南部地区后，将前往哈科特港和河流州，然后前往中北部地区的伊洛林和卡杜纳。

“变革空间”（Spaces for Change，简称S4C）的执行董事维多利亚·伊贝齐姆-奥哈埃里（Victoria Ibezim-Ohaeri）对经济和金融犯罪委员会（EFCC）的区域磋商表示赞赏，并说道： “这是委员会首次走访利益相关者的家门口。”

她表示，恐怖主义融资涵盖任何形式的服务，即使是无意的，只要这种服务促成了恐怖主义或施舍活动。

联邦司法部检察官阿德隆克·埃马纳表示，即使恐怖主义行为并不常见，组织和个人也可能因协助和教唆恐怖主义行为而被起诉。

检察官补充说，无视法律不能作为借口，并警告非营利组织要对客户和捐助者进行尽职调查。 

针对利益相关者在向SCUML注册时遇到的问题，Amarchree表示，该机构计划通过广告牌、传单和其他方式，在全国范围内加大公众意识宣传的投入。

“我们也制作信息图表，而且全部免费。我们不收费，是为了打击洗钱和恐怖主义融资。” 她说。

她还补充说，注册过程其实并不像大多数人想象的那么困难，并要求注册者了解他们的注册申请被拒绝的原因。

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