泄露的审计报告显示，北欧银行多年来忽视洗钱的危险信号。

有组织犯罪和腐败报告项目 (OCCRP) 在一项审计中揭露，北欧银行——北欧银行 (Nordea) 和北欧最大的金融集团 DNP——一直无视洗钱的危险信号。

2016年北欧银行分支机构合并的消息，对各大金融集团和投资网络来说极具诱惑力。芬兰银行Nordea和挪威银行DNB的分支机构合并后，成立了Luminor，为当地投资者带来了更多投资机会。 

该计划是将爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛分行合并，组建波罗的海三国第三大银行，名为 Luminor。

Nordea 和 DNB 的六个部门合并如此诱人，以至于美国投资巨头“黑石”在 2018 年收购了 Luminor 60% 的股份。 

整个行动几乎完全摧毁了有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）以及丹麦报纸《贝林时报》（Berlingske）对丹麦银行洗钱活动的报道。最初，时任北欧银行首席执行官卡斯帕·冯·科斯库尔（Casper von Koskull）否认了所有指控，并于2018年否认了所有与波罗的海分行相关的问题。

他告诉《赫尔辛基 Sanomat》报纸： “从未有人怀疑 Luminor 银行存在洗钱行为，而且该银行的国际交易额非常小。”

现在，OCCRP已经获得了这两个 审计报告 这些报告当时从未公开。报告指出，在北欧银行合并之前，可能有数十亿美元被用于洗钱。 

审计统计数据显示，约有3.9亿欧元的转账未得到完全核实，这些交易已包含在报告中： “与涉嫌金融犯罪计划的交易对手进行的大额交易、无法解释的电汇活动、空壳公司以及负面媒体报道。”

审计人员的其他调查结果还详细描述了可疑客户在 Nordia 和 DNB 银行网络中的参与情况，其中还提到了俄罗斯寡头和其他涉嫌洗钱者。

Luminor当时的首席执行官Erkki Raasuke表示，他是在目睹了丹麦银行洗钱丑闻的后续影响后才下令撰写这些报告的。然而，在确认了相关人员身份之后，这些报告却从未公开。

Luminor并未证实对这些报道进行任何进一步调查，并表示该银行已在整个事件发展过程中与所有相关监管机构进行沟通，并在适当情况下分享了调查结果。

Nordea银行也没有对报道中提出的问题做出正式回应，而是发表声明称： “加强银行与监管机构之间的合作，以识别和预防金融犯罪。”

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