网络游戏公司因反洗钱违规被罚款386,000万欧元

游戏公司 Online Amusement Solution Limited 被罚款超过 €386,000 因未能遵守反洗钱规定，被金融情报分析机构 (FIAU) 处罚。

据金融情报分析部门称，在线娱乐解决方案有限公司因未能报告可疑活动且未采取措施监控其赌博网站上的政治敏感人物玩家而被罚款。

行政处罚 2019 年，在一次现场检查后，该博彩公司因违反反洗钱规定而被处以 386,567 欧元的罚款。

这家位于比尔基尔卡拉的游戏公司拥有多个博彩网站，包括 Champions Bet、Tip Bet 和 Bet 14。FIAU 官员发现该公司博彩平台上有 16 个玩家账户存在可疑交易模式，需要进行监控。 

金融情报分析机构（FIAU）指出，在线娱乐解决方案有限公司（Online Amusement Solution Limited）显然未能有效监控或调查玩家的交易。由于缺乏自动触发机制，该公司无法识别任何达到行业普遍规定的2,000欧元交​​易门槛的情况。 

因此，该公司未能进行有效监控，也没有报告任何可疑活动。反洗钱法规要求博彩公司在玩家存款金额介于2,000欧元至15,000欧元之间时，必须进行基本的尽职调查。 

负责反洗钱系统的公司官员表示，他们已要求球员提供纳税申报表，但其中 80% 的申报表未得到答复。

调查还发现，这些球员在该公司注册的账户并未及时关闭。尽管该公司声称已搜查过这些球员的社交媒体账号，但并未发现任何证据。

该公司未能监控的可疑行为包​​括一名 25 岁的玩家使用预付卡下注后提取了超过 117,000 欧元。

金融情报分析部门（FIAU）随后发现，该玩家仅在一个月内就使用预付卡充值了68次。这种可疑行为本应促使公司加强对该玩家的持续监控，并查明资金来源。

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