巴拿马和开曼群岛的反洗钱努力或将使其从金融行动特别工作组灰名单中移除。

据总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组（FATF）称，巴拿马和开曼群岛在防止洗钱和非法活动方面取得了显著进展。

根据金融行动特别工作组（FATF巴拿马和开曼群岛很可能被从……中移除。 “灰名单” 由于在加强反洗钱方面取得了实质性进展，一些因金融管制松懈而被列入黑名单的司法管辖区（AML反洗钱课程以及恐怖主义融资管制。一项与金融行动特别工作组（FATF）联合制定的行动计划旨在通过实施多项管制措施，加强对两国金融体系的监管。

七国集团继续监测被列入金融行动特别工作组灰名单的国家。尽管如此，这些国家已同意解决恐怖主义融资等问题。 洗钱 这会影响他们的市场。此外，监管机构还维持着一个更为臭名昭著的…… “黑名单“ 存在高风险且在解决这些问题方面不予合作的国家。

另一方面，金融行动特别工作组（FATF）已表示，巴拿马和开曼群岛的努力值得进行现场评估和检查，以确保这些国家的政府维持新的措施。 控制 在未来。

巴拿马于 2019 年被列入灰名单，开曼群岛于 2021 年被列入灰名单。金融行动特别工作组 (FATF) 报告称，在过去一年中，各方已做出高级别政治承诺，与金融监管机构密切合作，以加强其反洗钱控制。

两国实施了一系列有效的金融制裁和处罚措施，并致力于起诉“所有形式的洗钱活动这导致金融行动特别工作组（FATF）启动了一项评估，以确定是否应将它们从制裁名单中移除。 “灰名单。“

同样，美国离岸司法管辖区巴巴多斯因建立更强有力的反洗钱措施而受到赞扬，但金融行动特别工作组并未明确表示是否会对其进行实地考察。 检查 因为它未能执行之前商定的行动计划。

目前， 26 金融行动特别工作组 (FATF) 密切关注着以下司法管辖区：阿尔巴尼亚、巴巴多斯、喀麦隆、开曼群岛、刚果民主共和国、直布罗陀、马里、阿拉伯联合酋长国、叙利亚、越南、克罗地亚、塞内加尔、巴拿马、布基纳法索、牙买加、海地、约旦、尼日利亚、乌干达、南非、莫桑比克、土耳其、菲律宾、也门、坦桑尼亚和南苏丹。

金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年，由七国集团（G7）设立，旨在促进国际金融市场的稳定和透明度。七国集团总部位于巴黎，成员包括美国、加拿大、日本、法国和意大利。此外，欧盟是七国集团的非正式成员。

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