中国人民银行发布新的金融监管规定，以遏制洗钱风险

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会发布了关于金融企业客户尽职调查和交易记录的新指导方针，以遏制洗钱风险。

此 新规将于3月1日起生效。根据新标准，客户存款超过50,000万元人民币（约合7,875美元）时，必须登记资金来源及用途。另一方面，境内超过500,000万元人民币（约合78,750美元）的金融交易和境外超过200,000万元人民币（约合31,500美元）的汇款也将被纳入监管范围。 “关键监管”.

根据这三个机构1月份联合发布的公告，这些指导方针将在落实中央政府反洗钱监管体系、消除金融犯罪风险方面发挥关键作用。

具体来说，他们将 “扩大金融业反洗钱义务的范围，明确各金融行业客户尽职调查的具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续尽职调查措施，并要求金融机构处理高风险情况。”

此外，中国打击洗钱活动和有组织犯罪集团的行动也凸显了跨境赌博带来的金融犯罪风险，因为赌博公司首席执行官周永康和陈乐文因参与洗钱活动而被捕。

中国人民银行此前曾在2021年4月发布过一份指导意见，旨在通过打击跨境赌博犯罪来遏制此类犯罪活动。 “资本链” 在金融领域内。然而，澳门大学综合度假村及旅游管理学教授林德明表示，博彩中介行业目前面临的挑战以及这些打击行动对澳门的影响很可能会随着时间的推移而减轻。

“鉴于我们目前更注重加强对博彩业，特别是博彩中介业务的管控，此类反洗钱政策对澳门的影响将小得多。” 林教授说 内部亚洲游戏. “尤其是在我们致力于在澳门发展一个健康、合法且以休闲娱乐为中心的博彩大众市场之际，这一点更为重要。”

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