菲律宾因赌场反洗钱措施不足再次被列入金融行动特别工作组灰名单

菲律宾金融体系未能遵守国际金融行动特别工作组 (FATF) 的建议，未能从灰名单中移除，主要原因是该国赌场未能遵守反洗钱措施。 

菲律宾再次未能从国际反洗钱和反恐融资监管机构中退出。 FATF 灰名单。在金融行动特别工作组（FATF）10月份举行的全体会议上，代表团声称菲律宾赌场是其未能从灰名单中移除的主要原因。他们需要管控赌场环境，并通过遵守相关规定来确保其符合国际标准。 反洗钱/反恐融资 监管。博彩业法律专家托内特·奎奥格敦促赌场运营商采取严格措施打击洗钱和恐怖主义融资，包括弥补现有体系的不足。她补充说，该国的博彩风险评估水平处于中等水平，而且他们没有采取措施来维护国家经济的完整性。禁止博彩业的同时，也使国家损失了赌场创造的大量收入。 说, “赌场仍然是一个受监管的实体，它有责任遵守所有法律法规来打击金融犯罪。” 

金融行动特别工作组（FATF）表示，菲律宾政府必须证明其已实施严格的反洗钱措施。 CFT合规性 要从灰名单中移除，他们必须实施行动计划来克服其系统中的缺陷。具体而言，这表明对已获批准的非银行金融企业（例如赌场）进行有效的基于风险的监管，以及利用…… 反洗钱 打击 资助恐怖主义 菲律宾监管机构制定了反洗钱/反恐融资（AML/CFT）法规，旨在降低赌场中介机构管理相关的风险。托内特指出，为解决这一问题，赌场运营公司必须利用强大的技术来确保合规。然而，仅仅下达指令是不够的；监管机构必须监督赌场中介机构的运作方式，并对不合规的博彩机构处以巨额罚款。 

托内特提到， “在她对合规性检查的调查中，一些赌场的反洗钱/反恐融资计划需要重新审视，并与赌场面临的洗钱/恐怖融资风险保持一致，尤其是在博彩中介业务方面。” 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示 上星期 目前，该机构正在执行更严格的反洗钱/反恐融资规则，这些规则是专门针对赌场中介机构制定的。此举是对金融行动特别工作组（FATF）最新意见的积极回应。

推荐阅读： 

菲律宾央行行长称，菲律宾将于明年退出金融行动特别工作组灰名单。

菲律宾在解决反洗钱问题方面发挥领导作用并取得进展

反洗钱委员会将菲律宾恐怖主义融资风险等级从高下调至中高