沙特阿拉伯破获一起价值11.5亿沙特里亚尔的巨额诈骗案

执法部门 沙特阿拉伯 警方逮捕了至少32名嫌疑人，其中包括商人、银行官员和普通民众。一起涉案金额高达11.5亿里亚尔的巨额腐败案被曝光。

此 反腐败局（Nazaha） 沙特阿拉伯中央银行对这家涉嫌犯罪的公司展开调查，发现部分银行员工与该国的一个有组织犯罪集团勾结。该犯罪集团由一些公民和商人组成，他们将来自不同渠道的小额现金存入该公司，然后将这些现金转移到国外。 

两家当局对银行账户进行了检查，发现有11.5亿里亚尔被转移出境。当局逮捕了7名企业高管、12名银行员工以及一些涉案的士官。此外，还有5名沙特公民和2名外籍人士因涉嫌行贿、非法获利等罪名被捕。 洗钱以及商业欺诈。 

其中一名被捕的商人涉嫌以其本人或其家人的名义设立多家空壳公司。他负责开设多个银行账户，这些账户用于接收来源不明的小额现金，然后将资金转移到海外。银行职员为了换取金钱和礼物，故意疏忽这些操作。

这些商人还向一名警官支付了高达30万里亚尔的贿赂，以换取其拖延对可疑金融交易案件的调查。另有400万里亚尔被支付给中间人，以阻止检方对可疑金融交易案件的调查。还有一些商人开设空壳公司，将非法所得存入银行。银行官员为这些空壳公司开设了银行账户，从而协助了洗钱活动。