美国证券交易委员会责令金融和贷款公司在6月21日前提交反洗钱计划

菲律宾证券交易委员会已责令所有融资和贷款公司提交其基于风险的反洗钱/反恐融资计划的实施方案。  

菲律宾证券交易委员会宣布，所有融资和贷款公司必须在 6 月 21 日前提交其反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 要求的实施计划。

今年早些时候，菲律宾 更新 该法将反洗钱/反恐融资法涵盖所有​​融资和贷款公司，使其有义务在反洗钱委员会（AMLC）注册，每两年更新一次数据，并遵守所有其他反洗钱/反恐融资规则。这还包括提交可疑交易报告（STR）。 

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随后，一个新的 注意 美国证券交易委员会已发布公告，规定所有融资和贷款公司都必须制定并实施“全面且基于风险的洗钱和恐怖主义融资预防计划（MTPP）。

MTPP 必须与已批准采用 MTPP 的国家/地区/区域分支机构负责人的董事会决议或证明副本一起提交。

根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，希望经营融资和贷款公司的企业必须在许可证申请获得批准后的 10 天内提交 MTPP 的电子版。 

对于未能提交 MTPP 的公司，根据 2018 年美国证券交易委员会监管人员反洗钱/反恐融资指南和/或《反洗钱法》实施细则和条例，已宣布处以重罚。

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