塞舌尔响应金融行动特别工作组（FATF）关于加强反洗钱措施的建议，评级上调

塞舌尔已升级并实施了 5 项金融行动特别工作组 (FATF) 建议，以加强反洗钱措施，打击恐怖主义融资和洗钱活动。 

塞舌尔财政、国家规划和贸易部于 4 月 12 日星期三发布新闻稿，指出已提出五项 FATF 建议予以解决。

代表团参加了 3 月 26 日至 31 日在坦桑尼亚举行的东部和南部非洲反洗钱组织 (ESAAMLG) 高级官员工作组第 45 次会议后，出现了一些技术合规问题。

在解决2018年9月发现的五项不足之处的同时，塞舌尔已提交一份关于其对第5、19、25、28和34项建议的执行情况的进展报告。新闻稿披露： “塞舌尔为其第三次重新评级申请报告进行了辩护，以解决2018年9月通过的第二次相互评估报告中指出的五项缺陷。” 

这些建议涉及恐怖主义融资犯罪、恐怖主义融资高风险国家、对指定非金融企业或行业的监管，以及提供指导和反馈。塞舌尔国务卿、国家反洗钱和打击恐怖主义融资委员会主席帕特里克·佩耶特在更新报告中补充道： “此次升级是一项全国性的努力，我们与所有利益相关者密切合作，以确保必要的立法能够及时颁布，以便我们提交重新评级申请。”

根据 ESAAMLG 的说法，塞舌尔在 40 项技术合规缺陷中，有 34 项完全合规或基本合规，已解决第 5、19、25、28 和 34 项缺陷，并将继续改进金融行动特别工作组 (FATF) 建议中剩余的 6 项缺陷，以便在 2024 年 4 月举行的下一次 ESAAMLG 会议上进行讨论。 “还有一些工作要做，委员会仍然致力于解决其他不足之处。” Payet在新闻稿中补充道。 

作为全球打击非法金融活动和恐怖主义融资的监管机构，金融行动特别工作组（FATF）负责制定国际标准。 遏制洗钱、欺诈和恐怖主义融资此外，ESAAMLG秘书处向与会代表通报了2025年6月举行的第三轮相互评估的准备情况。 

2023 年 9 月的会议将讨论各国的先后顺序，必须在六年内完成，在合理情况下可以延长七年。

塞舌尔代表团利用工作组讨论的机会，巩固了与外部伙伴和对口单位现有的双边和多边关系，从而加强了该国在全球范围内打击非法资金流动和恐怖主义融资的努力。塞舌尔代表团还参加了各小组委员会的会议。 

塞舌尔金融情报部门副主任德布拉·波特-路易在东非和南部非洲反洗钱组织金融情报部门论坛上发表了讲话，介绍了该岛国对虚拟资产和服务提供商相关风险的评估。 

在报告会上，中央银行官员萨曼塔·埃斯帕隆讨论了去风险监测项目，塞舌尔预计将于 6 月主办一个工作组；反腐败委员会专家梅-保罗·拉巴特概述了两个成员国的进展情况。

在相互评估和重新评级请求之后，审查小组将评估成员国在履行报告义务方面取得的进展。东非和南非反洗钱小组的预算、财务和审计委员会将由毛里求斯和塞舌尔共同主持。

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