诉讼指控Silvergate银行“协助和教唆”FTX欺诈案

在过去两个月里，一系列集体诉讼中的最新一起指控 Silvergate Bank 与 Sam Bankman-Fried 以及倒闭的加密资产交易所 FTX 存在关联。 

根据最新 拟议的集体诉讼Silvergate银行及其首席执行官Alan Lane被指控 “协助和教唆” a “萨姆·班克曼-弗里德（SBF）策划的数十亿美元诈骗计划” 以及他的两家实体，FTX 和 Alameda Research。

代表一位旧金山FTX用户的律师提起了诉讼，该用户在FTX倒闭时损失了约2万美元的加密货币。这项拟议的集体诉讼于2月14日在美国地方法院立案。 

原告索汉姆·巴蒂亚指控银门银行、其母公司（银门资本公司）及其首席执行官艾伦·莱恩在阿拉米达研究公司告知其使用FTX客户资金的情况下，隐瞒了此事。 “FTX的真正本质” 来自其客户。

根据诉讼文件， “在所有相关时期，西尔弗盖特、班克曼-弗里德和莱恩都是其他三人的同谋。” 此外，指控称 Silvergate 和 Lane 协助、教唆和支持 Bankman-fried 共同对原告和集体成员实施欺诈行为。 

它揭示了： “被告通过协助、教唆、鼓励和实质性地帮助上述不法行为、不作为和其他不当行为，明知自己的行为是错误的，并且意识到自己的行为将实质性地帮助实现其非法目的。”

该诉讼旨在将损害赔偿、返还和非法所得追缴与审判中确定的金额合并计算。然而，该诉讼目前正等待地区法院的认证，这是作为集体诉讼进行审理的必要条件。 

这起诉讼加剧了过去两个月来针对Silvergate的投诉。2022年12月，原告Joewy Gonzalez在美国地方法院提起了一起类似的诉讼，指控该银行在……中扮演的角色 “进一步助长了FTX的投资欺诈行为。”

1 月 10 日，针对 Silvergate 母公司提起的另一项集体诉讼指控其未能发现涉及南美犯罪分子的超过 425 亿美元的洗钱行为。 

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