新加坡当局调查某银行在1.8亿美元洗钱案中的角色

新加坡中央银行对涉嫌参与1.8亿美元全球财富诈骗案的银行展开调查，以监控其反洗钱措施的不足之处（AML反洗钱课程) 系统。 

新加坡的中央银行，以及新加坡金融管理局（马航新加坡金融管理局（MAS）已展开调查，以核实该银行在反洗钱控制方面的缺陷。MAS表示，将对所有披露反洗钱方面存在缺陷的银行采取严厉措施。 符合 措施。据央行称，此次调查将揭示各银行是否参与了最近的洗钱案，以及它们是否已采取一切合理措施。 减轻 风险包括会暴露监管合规方面的缺陷。 

上个月，新加坡警方在一次规模空前的洗钱行动中逮捕了10名外国人，并查获了价值1.8亿美元的资产，包括豪车、房产和加密货币钱包。这一丑闻给新加坡监管机构敲响了警钟，提醒他们加强对银行的监管，并确保所有金融机构都遵守相关规定。新加坡金融管理局发言人表示： 说, “我们正持续与这些金融机构进行监管沟通，以评估它们是否已采取一切合理措施来降低洗钱/恐怖主义融资风险。如果金融机构的控制措施存在不足，我们将采取行动，就像我们过去的做法一样。”

新加坡金融管理局（MAS）在一份官方声明中表示，现在确认银行是否卷入洗钱丑闻或违反反洗钱和反恐融资法规还为时过早。 法规近年来，新加坡受益于大量资产流入，来自亚洲及世界其他地区的富裕人士纷纷设立家族办公室和信托机构，以利用新加坡银行体系提供的优惠政策。新加坡金融管理局（MAS）也表示： “财富管理行业仍然是新加坡金融管理局重点监管的领域，我们已开展专题检查，重点关注加强尽职调查措施，包括核实财富来源和资金来源。”

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