新加坡在洗钱调查中查获价值2亿美元的资产

新加坡监管机构官员指责宽松的移民政策导致大量不义之财流入新加坡主流经济，并呼吁收紧移民法作为预防措施。

新加坡警方在该国历史上最重大的洗钱调查之一中查获了2亿美元，监管官员指责移民程序和反洗钱措施不完善（AML反洗钱课程他们表示，为了防止非法资金流入一个国家，需要严格的移民政策。内政部第二部长杨莉明也声称，洗钱金额超过2亿新元，这一数字此前已在国会披露。她还补充说，调查仍在进行中，新加坡警方正在约谈新加坡国内和国际居民，以了解移民政策的充分性以及需要改进的不足之处。同时兼任通讯及新闻部部长的杨莉明表示， “没有任何筛查程序是万无一失的。新加坡严肃对待洗钱问题。一旦发现任何风险，我们绝不会视而不见。这并非我们第一次对洗钱犯罪采取严厉的执法行动，也绝不会是最后一次。” 

新加坡调查委员会也表示，预计将有更多洗钱嫌疑人被捕。政府将成立一个跨部门小组进行审查。 反洗钱措施 各金融机构应从此案中吸取教训。调查委员会由中央银行政治官员、各司法管辖区部委、内政部、司法部以及人力资源部官员组成，财政部第二部长英兰妮·拉贾将领导该委员会。 

新加坡长期以来以其道德领导力和对犯罪（尤其是金融犯罪和洗钱）的零容忍态度而闻名，这吸引了众多国际富裕投资者。然而，当当局没收财产并拘留10名来自中国的外国人，怀疑他们伪造文件和洗钱（这些钱是通过腐败和非法加密货币赌博获得的）时，新加坡的声誉受到了质疑。此案损害了新加坡在国际市场上的声誉，并阻碍了2万亿美元的投资流入其金融领域。新加坡是继瑞士和香港之后的第三大国际金融中心，去年流入资金超过1.5万亿美元。

脚趾也 说 当局采取严厉政策，逮捕无辜者 “大多数人并非非法洗钱者或罪犯。如果规则过于严苛，绝大多数无辜的申请者将受到不必要的惩罚。” 国际银行正在关闭中国、土耳其、塞浦路斯和瓦努阿图公民客户的账户。 

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