南非政府通过关键反洗钱和反恐融资法案，打击金融犯罪

南非政府通过两项重要法律，以落实反洗钱和反恐融资准则，避免被列入金融行动特别工作组（FATF）灰名单。

南非总统西里尔·拉马福萨已经 建议 两项围绕反洗钱和反恐融资准则的重要法律旨在按时完成任务，避免被全球恐怖主义融资和洗钱监管机构 FATF（金融行动特别工作组）列入灰名单。

这些法令还将加强对欺诈、腐败和恐怖主义的防御，同时帮助该国达到国际反洗钱和打击金融恐怖主义标准。 

总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）制定了全球性规则。 AML反洗钱课程 和 CFT 旨在防止非法资金交易和危害社会的活动的标准。该监督机构拥有200多个成员，负责监督各国确保落实金融行动特别工作组（FATF）的标准，并对未能遵守标准的国家追究责任。

此前，南非法律体系需要进行修订，以落实金融行动特别工作组（FATF）的目标。新修订的《一般法律（反洗钱/反恐融资）》、《修正案》以及《打击恐怖主义及相关活动维护宪政民主法》对于弥补FATF 2021年相互评估报告中指出的不足之处具有重要意义。

此后，南非政府一直坚定地致力于解决相互评估报告中提到的不足之处。

修订后的法案现在涵盖了不同的方面，例如网络恐怖主义（已被明确列为全球威胁）以及对恐怖组织支持者实施金融制裁的规定。 

南非国家财政部表示，最新法案将涵盖 15 至 20 项与法律和法律框架对相互评估报告中提出的建议的充分性相关的缺陷。

“其余五项不足之处将通过或已经通过非强制性措施得到解决。此外，南非当局已完成第二轮洗钱和恐怖主义融资风险评估，并制定了应对这些风险的国家战略。” 财政部表示。

南非监管机构制定了指导方针，并发布了多项指令和指导意见，以进一步改善恐怖主义融资、洗钱和扩散融资风险管理。

当局认为，新的修正案将解决相互评估报告中指出的几乎所有技术合规性缺陷。

下一步是南非当局于 2023 年 1 月 13 日在摩洛哥拉巴特与金融行动特别工作组联合小组举行面对面会议。

“此次会议将使南非代表团能够与金融行动特别工作组联合小组进行交流，并在国际合作审查小组向金融行动特别工作组全体会议（2023年2月22日至24日）提出最终建议之前，回应金融行动特别工作组联合小组可能提出的任何其他问题。” 财政部总结道。

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