韩国延长加密货币行业反洗钱合规期限

截止日期已延长，以确保监管机构能够处理所有在9月24日截止日期前提交的申请。 

韩国金融服务委员会（FSC）已延长其 方针 要求包括加密货币交易所在内的金融机构监控虚拟资产交易。 

新的反洗钱规则于 2021 年 3 月 25 日生效，规定所有加密货币企业必须在 9 月 24 日之前向韩国金融情报机构 (KoFIU) 注册，并且有义务遵守所有必要的反洗钱要求（例如客户尽职调查 (CDD)、可疑交易报告、实名账户注册）。 

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为确保监管机构能够处理所有在9月24日截止日期前提交的申请，申请截止日期已延后。据报道，新的生效日期定为2021年12月31日。 韩联社 

此前，只有四家最大的加密货币交易所，即 Upbit、Bithumb、Korbit 和 Coinone，满足了实名账户要求，从而防止了第三方和匿名存款或取款。 

韩国互联网安全局（KISA）还透露，目前仅有20家加密货币交易所获得了信息安全管理体系（ISMS）认证——该认证表明公司已达到所有IT和数据保护标准。由于与银行建立合作关系需要获得ISMS认证，因此另有30份申请正在排队等待审批。 

此外，FSC还发布了一项 注意 禁止所有加密货币交易所进行虚拟资产的交叉交易。发布此通知旨在防止价格操纵，提高交易透明度。 

该通知还澄清了风险评估程序，明确规定所有银行和加密货币交易所都必须对客户进行风险评估。 

银行有责任确保加密货币交易所隔离客户存款并遵守反洗钱法规，包括向韩国金融情报中心提交可疑交易报告。 

对于未能向韩国金融情报机构 (KoFIU) 报告且被认为极易进行洗钱活动的加密货币交易所，已颁布指导方针，允许银行拒绝或终止与其进行的交易。 

当地新闻报道还指出，许多韩国加密货币交易所已经暂时停止或永久中止了高风险加密货币的交易，其中包括所谓的“隐私币”。

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