韩国金融服务委员会查明虚拟资产服务提供商 (VASP) 持有的 14 个“虚假”加密货币账户

韩国所有加密货币账户均被要求使用真实姓名注册。第三方银行账户也被禁止使用。 

韩国金融监管机构金融服务委员会（FSC）公布了其对虚拟资产服务提供商（VASP）持有的存款账户的调查结果。

当局表示，已查明14个虚假存款账户，这些账户均使用虚构或欺诈性凭证注册。 

在对79家虚拟资产服务提供商（VASP）的94个存款账户进行检查后，发现其中14个账户的信息与账户所有人的真实姓名不符。此外，不允许使用第三方银行账户。 

根据韩国银行和反欺诈法，所有加密货币公司都必须以真实姓名开设银行账户。然而，调查显示，有14个加密货币账户以其他员工或另一法人实体的名义进行交易。 

当地新闻媒体透露，韩国金融监督管理委员会（FSC）已责令各银行冻结所有此类欺诈账户。这14起案件已移交韩国金融情报机构，该机构会将这些涉及加密货币洗钱的案件转交给警方和检察机关。 

直到注册完成 期限 根据《特定金融交易信息报告和使用法》的规定，当局将继续密切检查虚拟资产服务提供商（VASP）持有的存款账户。 生效了 3月份开始，有六个月的过渡期。

上个月，韩国金融监督管理委员会（FSC）指示各银行，如发现虚拟资产服务提供商（VASP）存款账户出现大额提款，须向韩国金融情报中心（KoFIU）提交可疑交易报告（STR）。此外，FSC还向27家外国VASP发出通知，建议其如欲与韩国民众开展业务，须进行注册。 

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