瑞典银行被罚款，目前仍受美国当局调查

丹麦银行因卷入欧洲有史以来最大的洗钱丑闻而等待美国监管机构的判决，瑞典银行的高管们对此感到担忧，这是理所当然的。

2018年，瑞典银行的高管们开始感到焦虑，此前有报道称其竞争对手丹麦银行因涉嫌在波罗的海地区犯罪而被罚款。此后，丹麦银行承认处理了可疑资金，这是欧洲有史以来最大的洗钱丑闻的一部分。 

瑞典银行（Swedbank）在瑞典被处以罚款，目前正接受美国当局的调查。上周，瑞典经济犯罪管理局公布了电子邮件往来、报告和证人证词等证据。这些证据多达4,000页，表明瑞典银行高管非常清楚与潜在洗钱活动存在重大关联。 

然而，当外界询问时，前首席执行官比尔吉特·博内森似乎对这些风险毫不在意。随后，相关证据文件被公开，以证实对博内森的欺诈指控。

此外，这位前首席执行官还被指控于2019年2月18日泄露机密信息，当时她提前告知投资者一项调查计划。博内森于同年3月被免职，但她至今仍否认这些指控。

“毫无疑问，比尔吉特·博内森成了替罪羊。” 她的律师佩尔·萨缪尔森和克里斯蒂娜·伯根斯坦（均来自SSW律师事务所）在提交的文件中表示，他们称她的言论是…… “这是她作为首席执行官工作中完全正常的组成部分”，并补充说“她有义务对此发表评论”。

2020年，瑞典当局因瑞典银行违反反洗钱规定，对其处以创纪录的4亿瑞典克朗（约合597.6亿新元）罚款。瑞典《每日工业报》也报道称，美国司法部、联邦调查局和纽约联邦检察官办公室正在对北欧银行展开调查。

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