金融情报分析部门在2023年上半年开出了总额达2.2万欧元的罚单。

金融情报分析部门在 2023 年上半年处以 220 万欧元的罚款。今年 3 月，宪法法院裁定反洗钱部门施加的罚款违宪，使该部门面临失去权力的风险。 

根据议会统计数据，截至2023年上半年末，金融情报分析部门已处以总计2.2万欧元的罚款。法官乔塞特·德米科利裁定， 金融情报局 不应将其归类为法院，因为它无权施加违反……的行政处罚。 欧洲人权公约. 

据财政部长克莱德·卡鲁阿纳称， 17 针对金融情报分析机构（FIAU）涉嫌违反宪法的诉讼已提起。根据卡鲁阿纳本月公布的统计数据，FIAU在3月份的决定之后继续开出罚单。4月至6月期间，FIAU开出了约78万欧元的罚单。该机构去年因违反相关规定而被罚款310万欧元。 反洗钱法 由公司和个人提供。

根据相关法律规定，金融情报分析机构（FIAU）最高可处以5万欧元的罚款。马耳他被该监管机构列入灰名单后，FIAU随即加强了对金融行业的监管。今年早些时候，前 FATF 总统马库斯·普莱耶敦促马耳他不要降低优先事项 打击金融犯罪.

据普莱耶称，这种情况已经发生过。 “许多国家” 在金融行动特别工作组（FATF）评估之后。FATF的评估常常会转移用于打击恐怖主义融资的关键机构所需的资源。 洗钱普莱耶说：“我的建议是，抓住机会，在被列入灰名单后继续推进改革。这一过程使马耳他在打击洗钱方面取得了长足进步。关键部门的人员对风险有了更深刻的理解，并建立了更完善的机制来发现、调查和阻止非法资金流动。

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