阿联酋主办埃格蒙特全体会议，以促进全球反洗钱工作

阿联酋金融情报机构将主办今年的埃格蒙特全体会议，预计将吸引超过500名与会者。会议将探讨全球金融情报机构如何通过运用先进的IT技术最大限度地提高效率。

今年有超过500名参与者。 埃格蒙特 在阿联酋举行的全体会议上，旨在促进全球为……所做的努力 打击洗钱具体而言，它着重探讨如何利用信息技术来提升全球金融情报机构的运作效率。

根据阿联酋中央银行7月4日发布的一份声明， “阿联酋主办欧洲金融共同体全体会议，符合该国为保护阿联酋及更广泛的全球金融体系免受恐怖主义融资、洗钱和金融犯罪侵害而做出的坚定努力。阿联酋致力于通过加强与国际同行的合作，以及与主管机构增进信息和专业知识交流来实现这一目标。”

多年来，该国颁布了多项法规以遏制金融犯罪，其中包括禁止洗钱和资助恐怖主义的法律。为了打击洗钱活动，该国处以超过……的罚款。 115万迪拉姆 2018年第一季度罚款金额达3130万美元。前三个月，共有76家实体被处以161次罚款。从2022年11月到2023年2月，已查封超过925亿迪拉姆的冻结资产。

今年早些时候，执行总干事哈米德·扎比向媒体透露，金融行动特别工作组（FATF与该组织密切合作。联邦政府和私营部门共同努力，确保采取有效措施，防止阿联酋境内的洗钱和恐怖主义融资活动。

此外，阿联酋中央银行已颁布多项法规，以确保金融机构遵守有关预防恐怖主义融资和洗钱的指导方针。埃格蒙特集团每年都会收到来自其遍布全球166个成员机构的数千份可疑交易报告。

A 声明 埃格蒙特集团发布的消息称，金融情报机构是 “对确保金融体系保持稳健发挥了重要作用”， 此外，该年度活动旨在加强埃格蒙特集团成员之间的信息共享与合作。

在阿联酋举行的此次活动中，将围绕一系列议题展开讨论，包括隐私增强技术、人工智能在高效协作中的应用、金融信息交换的最佳实践以及培训项目开发。此外，委员会成员还将讨论埃格蒙特集团的报告和政策，并制定相关计划。 “可用于打击洗钱的金融情报。”

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