新加坡两家银行巨头卷入数十亿美元洗钱案

新加坡两家知名银行——新加坡发展银行（DBS）和华侨银行（OCBS）——被指控参与该国最大的洗钱案之一。

上个月，新加坡警方逮捕了10名涉嫌洗钱的外国人，并缴获了美国…… $ 736m 虚拟资产。调查显示，两家最知名的银行，新加坡发展银行（DBS）和新加坡银行（BOS）在一家私人银行——华侨银行（Overseas Chinese Banking Corporation）的支持下（OCBS这些公司可能与金融犯罪分子有关联，并涉嫌参与新加坡历史上最大的洗钱案。据报道，它们是与新加坡警方逮捕的个人有关联的投资公司的债权人。调查期间这些公司提供的文件显示，在逮捕行动发生前一年，这些公司就与这些银行存在关联。 

2021年8月18日，星展银行（DBS）对爱勤海投资公司提起四项指控，涉及一家伪造文件的投资公司。爱勤海投资公司的所有者苏海金及其董事，与另外10名诈骗犯一同被新加坡法院指控洗钱和伪造文件。星展银行还对新宝投资控股公司提起同样的指控，该公司两名董事之一苏宝林也被法院起诉。 

华侨银行（OCBS）未对这些指控发表评论，但星展银行（DBS）发言人表示： 说过 银行系统将继续运作。使新加坡成为犯罪分子无处藏身的地方。 然而，他们并未回答有关伪造投资公司指控的问题，也没有透露具体名称。两家公司的董事苏海金和苏宝林已被新加坡警方拘留。他们的律师尚未回复任何有关此事的电子邮件。 

德意志银行、马来西亚联昌银行（CIMB Bank）和花旗集团在当地的子公司被指控与这起涉嫌洗钱案有关。除了银行之外，该国的房地产商、投资代理人、稀有金属交易商和豪华俱乐部老板也成为这起丑闻的被告。这引发了新加坡监管机构的诸多疑问。  

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