阿联酋逮捕古普塔兄弟，打击洗钱活动

阿联酋逮捕了因涉嫌在南非洗钱而被国际通缉的古普塔兄弟。古普塔兄弟，拉杰什·古普塔和阿图尔·古普塔，被控以非法手段转移数十亿美元。 

迪拜警方表示，逮捕国际通缉犯是阿联酋加大力度打击金融诈骗和洗钱活动的一部分。 

据阿联酋和南非检察官称，两国当局正在合作，在逮捕行动后将这些洗钱者驱逐出境。国际刑警组织也于2月份将古普塔兄弟列入十大通缉犯名单。 

根据 阿拉伯商业阿联酋一直在持续监控流入该国的资金，以追踪非法资产。今年3月，总部位于法国的金融行动特别工作组（FATF，由七个打击洗钱的国家组成）将阿联酋列入其“灰名单”。 

该国已承诺执行行动计划，并加强了反金融犯罪网络。与此同时，金融行动特别工作组（FATF）警告南非，必须加强安全措施，以避免被列入名单。

司法部长阿卜杜拉·本·苏丹·本·阿瓦德·努艾米表示，阿​​联酋不会停止打击非法金融活动，并将严格遵守所有反洗钱法律。他还补充说，逮捕拉杰什·古普塔和阿图尔·古普塔就是阿联酋致力于打击非法金融活动和国际刑警组织所称的国际法律的一个例证。

反映阿联酋的持续发展 #AML #CTF 努力， 迪拜迪拜警察总部 在收到红色通缉令后，警方逮捕了阿图尔·古普塔和拉杰什·古普塔。 @interpol_hq 这两兄弟因涉嫌在南非进行洗钱和刑事犯罪而被通缉。 pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) 2022 年 6 月 7 日

他表示： “我感谢阿联酋当局，他们以专业技能主导了此案，并收集了必要的证据，最终促成了逮捕行动。这一点在他们对国际刑警组织引渡拉杰什·古普塔和阿图尔·古普塔请求的回应，以及阿联酋与南非于2021年7月生效的引渡和司法协助协议中都得到了充分体现。” 

这些逮捕行动是必要的，因为南非当局指控这些商人在前总统雅各布·祖马执政的九年间存在腐败行为。据称，涉案金额高达5000亿兰特（约合320亿美元），但古普塔兄弟始终否认这些指控。 

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