阿联酋公司必须披露最终受益所有人信息，以避免被列入黑钱观察名单

阿联酋（阿拉伯联合酋长国）超过 500,000 万家公司面临披露其最终受益所有人 (UBO) 的情况，因为这个中东金融中心正努力避免被列入洗钱观察名单。 

这些公司必须在周三（2021 年 7 月 7 日）之前披露其最终受益所有人，否则将面临巨额罚款和处罚。 

根据去年通过的法律规定，有关受益所有人和法定所有人的信息将仅由政府保留，不会对外公开。金融透明倡导者认为，全面披露是黄金标准，但目前只有少数国家正在实施这项措施。 

尽管金融行动特别工作组（FATF）尚未对此事发表评论，但它将路透社引荐至 2020 年的一份报告，该报告指出，阿联酋需要进行“根本性和重大改进”，以避免被列入 FATF 的“灰名单”，即受到更严格监控的国家名单。

被列入灰名单的国家将面临声誉受损、交易成本增加以及难以获得全球融资的风险。 

阿联酋一直致力于消除外界对其作为犯罪活动热点地区的印象。今年2月，阿联酋政府专门设立了反洗钱和反恐融资（AML/CFT）执行办公室。