阿联酋对137家公司处以总计65万迪拉姆的反洗钱罚款

在对 840 家公司进行检查后，发现 137 家公司未能遵守阿联酋指定非金融商业或专业领域 (DNFBP) 的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 立法，经济部于 2023 年第一季度对这些公司处以总计 65.9 万迪拉姆的罚款。

2023年第一季度，经济部对137家未能遵守规定的公司处以总计65.9万迪拉姆的罚款。 反洗钱/反恐融资 在阿联酋 指定非金融商业和专业领域 (DNFBP)这项举措是该部为确保联邦法令第20号规定的所有条款在该领域得到遵守而持续努力的一部分。2018年《反洗钱法》及其执行条例和相关法律已进行修订。 打击洗钱和恐怖主义融资该国必须履行其法律义务，才能完全遵守相关规定。 FATF的国际标准.

受经济部监管的非金融企业和行业必须接受巡查。许多实体为企业客户提供服务，包括代理商、经纪人、珠宝商、审计师和金融服务公司。

经济部报告了831起违规事件，其中包括未能履行以下义务： 识别犯罪风险 在工作领域，这些公司已采取必要的程序和措施。但这些公司并未将客户数据库和交易记录与恐怖分子名单上的姓名进行核对。该名单是根据2020年第74号内阁决议发布的。

违规罚款委员会主席兼监管和后续部门助理副部长阿卜杜拉·苏丹·阿尔·凡·阿尔·沙姆西表示： “对违规者处以罚款，符合经济部作为负责监管非金融企业和职业（DNFBP）部门并确保其完全遵守法律的机构的战略和努力。”

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