阿联酋在2023年第一季度对洗钱活动处以超过115亿迪拉姆的罚款

阿联酋已处以罚款 2023 年第一季度（Q1）拨款 115 亿迪拉姆（31.3 万美元）用于打击洗钱和恐怖主义融资等金融欺诈行为。 

据反洗钱和反恐融资执行办公室主任哈米德·扎比称，阿联酋曾是贸易和投资中心。 添加 联邦政府正与国家当局和私营部门合作，以确保每个组织都有有效的反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CTF) 措施。

阿尔·扎比先生重点提及的显著成就之一是，阿联酋在全球通过逮捕和没收手段追究的金融欺诈总额占预测总额的百分比排名中位列第五。

2023 年头两个月，金融情报部门 (FIU) 收到了来自各金融公司和指定非金融企业及专业人士 (DNFBP) 的近 7,000 份可疑交易报告 (STR) 和可疑活动报告 (SAR)，比上​​一年增长了 81%。

包括现金服务提供商、虚拟资产服务提供商、贵金属交易商和交易所在内的DNFBP提交的STR和SAR数量增加了91%。

据扎比先生称，阿联酋所有监管机构在2023年第一季度均积极开展工作，其中阿联酋中央银行发挥了主导作用。该行进行了128次现场检查和464次非现场检查，罚款总额近7000万迪拉姆。经济部也进行了3,360次现场检查和4,344次非现场检查，罚款总额达1650万迪拉姆。 

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