2022年上半年，阿联酋对违反反洗钱规定的行为共处以11万美元的罚款。

阿联酋反洗钱工作组在 2022 年上半年处以超过 41 万迪拉姆（11 万美元）的罚款，以遏制非法金融活动。

阿联酋反洗钱工作组已于2022年上半年对一家公司处以41万迪拉姆的罚款，作为打击非法金融活动的预防措施。反洗钱/反恐融资执行办公室主任哈米德·扎比（Hamid Al Zaabi）在接受采访时表示…… 国家通讯社 据阿联酋通讯社报道，负责阿联酋反洗钱/反恐融资国家战略的高级委员会已加大力度支持涉及国际合作和司法互助的案件和请求。

在委员会第 15 次会议上，汇报了阿联酋在打击非法金融方面取得的进展。会议由外交与国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德主持。

金融业日益数字化使其更容易遭受欺诈。据阿联酋中央银行称，新冠疫情也加剧了金融业的欺诈、网络攻击、贿赂、腐败和洗钱活动。

为了促进国家安全环境的发展，阿联酋一直走在打击非法金融活动的前列。今年6月，阿图尔·古普塔和拉杰什·古普塔因涉嫌从南非国有企业窃取数十亿美元而被国际刑警组织发出红色通缉令，随后被迪拜警方拘留。

几天前，阿联酋当局根据丹麦签发的国际逮捕令拘留了英国公民桑杰·沙阿（Sanjay Shah），他是一名对冲基金交易员，被指控是外国公司假装持有丹麦公司股份并骗取其无权获得的退税计划的关键人物。

据研究显示，全球洗钱金额预计将从 2022 年的 2.8 亿美元翻一番，到 2027 年达到 5.8 亿美元。

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