阿联酋对洗钱和恐怖主义融资活动处以1.048亿美元的罚款

阿联酋打击洗钱和恐怖主义融资执行办公室声称，已收取了总计 3.848 亿迪拉姆的洗钱和恐怖主义融资罚款。 

这笔款项以资产查封的形式收取，金额达 625 亿美元（2.3 亿迪拉姆），并因未能遵守反洗钱和反恐怖主义融资规定而被处以最高 64 万美元（235 亿迪拉姆）的罚款。

此外，该国一些主要金融机构共支付了5.3万美元（19.5万迪拉姆）的罚款，以及10.8万美元（39.6万迪拉姆）的逃税和洗钱罚款，并被没收了109亿美元（400亿迪拉姆）的资产。同时，针对恐怖主义融资的预防措施也已实施，并对48名被告和公司进行了查封，查封金额达234亿美元（892.3亿迪拉姆），这些被告和公司均被阿布扎比法院定罪。 

阿联酋反洗钱和反恐怖主义融资执行办公室主任哈米德·扎比在接受阿联酋通讯社（WAM）采访时表示，这些数据表明，阿联酋在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了重大进展，以符合国际标准，履行其打击金融犯罪的承诺，这也是阿联酋国家优先事项的一部分。

他重点介绍了该办公室自成立以来取得的成就，并表示该办公室与私营部门和公共部门的合作伙伴共同努力，支持反洗钱和反恐怖主义融资体系。

“在立法方面，最近通过了几项重要的法律修正案，包括扩大没收权力以及控制虚拟资产的反洗钱法。” 扎比说道。

反洗钱法的执行条例目前正在修订中，该条例涵盖了联合国安全理事会名单上的实体。

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