阿联酋征收超过115亿迪拉姆的税款以打击洗钱活动

阿联酋为打击洗钱和恐怖主义融资，已累计罚款 115 亿迪拉姆（31.3 万美元）。

一位阿联酋官员报告称，自2020年以来，该国已进行了899次引渡，其中包括43起洗钱案件。 打击洗钱和金融犯罪活动 今年，阿联酋罚款超过 115 亿迪拉姆（3130 万美元），其中 10 人是恐怖分子或恐怖活动的资助者。

“司法部将加强打击金融犯罪和有组织犯罪领域的国际合作列为首要任务。” 法官阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔·布洛希上周在一份新闻稿中表示。

他表示，除了与当地合作伙伴合作外，该部还与外交部、内政部、地方检察官和联邦检察官等地方和国际合作伙伴建立了合作关系，旨在打击有组织犯罪、人口贩运、毒品贩运、洗钱和恐怖主义融资。

已签署37项关于司法互助的国际协议，以及15项关于金融安全和恐怖主义融资的集体协议。 “这使得阿联酋成为一个成功的典范，并成为各行业公司合规性的保障。” 旨在防止洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。

周二，司法部官员召开了首次打击洗钱、挪用公款和恐怖主义融资的会议，旨在找出司法和法律合作的障碍。为应对此类犯罪，阿联酋已采取了一系列措施。 长期以来，国际组织据艾尔·布鲁希称。

“本次会议共有32个国家出席，这既是对我们打击洗钱承诺的证明，也是对我们这一承诺的重申。” 他说。 “阿联酋定期出台政策和战略，以侦查这些犯罪活动，并防止导致或资助犯罪活动的资金转移。” 他在声明中补充道： “这些都是严重的犯罪行为，阿联酋从一开始就致力于打击这些犯罪行为。”

2020年至2021年，阿联酋应邀协助引渡罪犯或打击洗钱、恐怖主义融资和非法资金筹集等金融犯罪的请求达3,061次。仅今年第一季度，阿联酋就开出了超过115亿迪拉姆的罚单，较去年同期的76万迪拉姆大幅增长。

为期三天的会议提出了若干建议，以确保对这些活动进行有效管控。为了改进法律和司法请求的执行流程，中央主管部门必须建立直接沟通渠道。会议还强调，各国之间的双边条约对于打击洗钱和恐怖主义融资至关重要，各利益攸关方之间也应加强经验交流。

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