阿联酋监管机构强制执行进口发票核查，以打击基于贸易的洗钱活动

阿拉伯联合酋长国（阿联酋）已实施最新的商品进口合规条例，以打击洗钱和恐怖主义融资。

阿联酋新设计的国际订单进口货物框架规定，对产品发票进行认证是强制性的。阿联酋政府根据内阁决议加强了相关规定。 No.38 2022年起，文件、商业发票和其他证明文件必须经过外交和国际合作部认证（外交部所有进口到阿联酋且价值超过 10,000 迪拉姆的货物都必须按照阿联酋金融和工业通信部 (MoFAIC) 的商业发票和其他文件进行申报。遵守这些规定有助于减少基于贸易的洗钱活动，从而带来积极成果。TMBL). 

对于文件的认证，消费者可以自行完成。 电子 用户可从阿联酋金融和工业通信部 (MoFAIC) 网站或当地海关办事处获取相关信息。用户必须支付 150 迪拉姆的认证费，该费用可在海关申报后 14 天内支付。不遵守这些义务可能导致巨额罚款和严重后果。为避免罚款，企业必须确保合规流程，并根据 MoFAIC 的强制性规定更新其措施。 

由于世界经济的快速增长以及各国政府高度重视打击传统洗钱活动对金融业的威胁，全球贸易已成为不法分子从事非法活动的重要渠道。由于涉及国家或国际跨境交易，监管机构难以监控进口业务的资金来源。 

一些常见的洗钱手段包括虚报发票金额、虚报发票金额和重复开具发票。因此，文件不一致或不完整是最明显的警示信号之一。基于这些原因，新规使得阿联酋能够继续打击洗钱活动。

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