英国博彩委员会因反洗钱漏洞向Kindred Brand公司罚款8.7万美元

英国博彩委员会对 Kindred Group 处以 4.19 万英镑（5.15 万美元）的巨额罚款，原因是其网站管理做法不当。

英国博彩委员会的 最新报告 报告揭露了导致 Kindred 32 Red Limited 因违规行为被处以 4.19 万英镑（5.15 万美元）巨额罚款的原因。英国 Unibet 运营商 Platinum Gaming 也被判有罪，并被处以 2.93 万英镑（3.6 万美元）的罚款。

根据英国博彩委员会（UKGC）的说法， “据称，32Red 允许玩家长时间沉迷游戏，这本应预示着潜在的赌博危害。但该公司并未采取应有的干预措施，而是过度依赖客户的信任，管理层未能认识到并保障用户的利益。例如，一名用户在一周内存入 43,000 英镑（约合 52,933 美元），却输掉了 36,000 英镑（约合 44,316 美元）。”

英国博彩委员会（UKGC）通常将社会责任和反洗钱作为罚款和和解的依据。该监管机构经常指责运营商未能履行用户评价要求，也未能对用户的消费习惯进行尽职调查（CDD）。监管机构还指出，32Red未能有效执行旨在防范恐怖主义融资和洗钱风险的协议，这种疏忽可能导致犯罪活动。 

英国博彩委员会表示： “Unibet在识别重复账户和协助受影响客户方面的流程不足。他们发现，该品牌的运营标准、流程和检查措施的有效性没有得到认可，也没有定期评估其适用性。”

监管机构还发现了资金管理方面的另一个问题。他们发现，根据公司政策，一名客户的账户本应被冻结，无法接收存款，但该账户在要求提供信息的截止日期后仍然处于开放状态。因此，该客户可以动用其资金，并继续投注了两周多。他在投注16,280英镑（约合20,048美元）后，最终输掉了8,321英镑（约合10,243美元）。 

英国博彩委员会（UKGC）的最新授权已生效，这是继2023年罚款收入大幅增长之后，该机构在2023年采取的第三项执法行动。自今年年初以来，该监管机构已累计处以超过1500万美元的罚款和达成和解。 

针对监管机构的所有声明，Kindred承诺进行整改，并接受所有罚款。该公司还表示，已开始招聘合规和风险团队的新员工。Kindred首席执行官Henrik Tjärnström表示： “我们致力于减少旗下所有平台上的赌博危害，这是我们实现零赌博目标的关键一步——我们将加倍努力，确保继续取得这一进展。”

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