英国博彩委员会因反洗钱违规行为对888家博彩公司处以9.4万英镑罚款

英国博彩委员会对 888 家博彩公司处以 9.4 万英镑的罚款，原因是这些公司存在一系列社会责任和反洗钱方面的失职行为。

在宣布罚款时，博彩委员会首席执行官安德鲁·罗兹警告说，如果再次发生同样程度的违法行为，金融监管机构可能不得不采取进一步措施。 “认真考虑操作员的适任性” 满足保留许可证的要求。 

此外，委员会在审查该公司的运营许可证时，还发现其存在多项违规行为。其中包括违反许可证条件12.1.1（涵盖防止洗钱和恐怖主义融资方面）以及与外国运营商标准相关的许可证条件12.1.1。除此之外，888还未能遵守与客户互动相关的社会责任准则（SRCP）条款3.4.1以及关于对个体实体进行在线验证的SRCP条款3.9.1。

此外，委员会还指出，与社会责任相关的问题包括未能评估风险，因为其政策规定，如果存款超过4万英镑，则必须进行身份验证。此外，888也没有与一家在新冠疫情期间六周内损失3.7万英镑的实体进行客户互动。

博彩委员会还发现，大多数客户互动仅限于发送电子邮件，告知客户可用的负责任博彩工具，无需赌客回复。监管机构表示，他们没有发现任何证据表明888平台在收到有关社会责任问题的投诉后限制账户。

委员会还指出，该博彩运营商未能有效执行其自身政策。为此，委员会依据《2005年博彩法》向888发出警告，并就其运营许可证附加了额外条件。这些条件要求该博彩服务提供商在委员会审查后的12个月内进行第三方审计，并加强反洗钱控制和社会责任政策。

“上次执法行动的情况可能有所不同，但两起案件都涉及损害消费者权益——这是不可接受的。” 罗兹说道。 “今天的罚款是我们迄今为止开出的最大罚单之一，所有人都应该清楚，如果888再次出现类似失误，我们将不得不认真考虑该运营商是否适合履行许可目标，并确保赌博安全无犯罪。”

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