英国国家犯罪调查局从阿塞拜疆洗衣店调查中追回7.5万美元

英国国家犯罪调查局 (NCA) 从与“阿塞拜疆洗钱案”调查有关的该国银行账户中追回了 5.6 万英镑（7.5 万美元）。

英国犯罪调查局正在对阿塞拜疆议会现任议员贾万希尔·费济耶夫的家人名下的银行账户进行调查。

英国国家犯罪调查局（NCA）在1月31日（周一）发表声明称，经过调查，这笔款项已被追回。NCA表示，该机构此前已申请冻结并追回约1500万英镑。

阿塞拜疆洗钱网络是一个国际洗钱计划，它将黑钱通过英国输送到空壳公司，并为大约 3 亿美元的现金转移创造了机会。

英国国家犯罪调查局在“阿塞拜疆洗钱案”调查中，从与一名阿塞拜疆政客有关联的英国银行账户中查获了5.6万英镑。 https://t.co/2zPJtHDCUB

- 彭博（@business） 2022 年 1 月 31 日

去年，英国国家犯罪调查局 (NCA) 在另一起洗钱案中从贾瓦多夫家族（一个在政治上备受关注的阿塞拜疆家族）追回了 4 万英镑。

“本案中的不利调查结果涉及的资金，在支付给费济耶夫博士之前，曾经过多个中间人，而费济耶夫家族对此既不知情，也无法控制。” 费济耶夫家族的一位发言人说。 

经过11月在伦敦一家法院为期三周的听证会，法官采纳了调查人员提供的证据，并认定支持这些银行账户的文件系伪造。英国国家犯罪调查局（NCA）在一份声明中表示，这些文件据称是为了掩盖洗钱活动而伪造的。

“我们将继续运用民事权力，打击通过非法手段进入英国的资金。” 英国国家犯罪调查局民事追偿部门负责人安迪·刘易斯表示。 

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