英国博彩委员会因IMME违反反洗钱规定吊销了其牌照

IMME 因不遵守反洗钱 (AML) 法律和某些社会责任方面的失职而被英国博彩委员会吊销了许可证。 

英国博彩委员会 (UKGC) 的一项调查揭露了国际多媒体娱乐公司 (IMME) 的反洗钱系统存在漏洞，以及该公司在社会责任方面存在失职。 

IMME是一家以人为本的运营商，运营着博彩网站“Lotteries.com”。该公司于2020年3月被博彩委员会吊销了营业执照。报道显示，监管机构对其在该地区的经营方式存在担忧。 

调查还揭露了“在适当性、社会责任和洗钱方面存在重大缺陷”。

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— CasinoRange (@CasinoRange) 2021 年 12 月 23 日

适宜性问题包括客户投诉IMME代理人反复来电。该赌博平台还被指控专门针对老年人群体。约75%的客户年龄在65岁以上，另有20%的客户年龄在80岁以上。 

年龄问题似乎贯穿了所有调查，包括IMME在履行社会责任方面的缺失。调查的主要关注点在于IMME未能遵守反洗钱（AML）规定。调查未能获取证据，证明一位百岁客户巨额存款的资金来源，而这些存款在2018年9月至10月期间翻了一番。 

“我们绝不容忍博彩企业像IMME那样行事。英国的博彩运营商必须遵守我们的社会责任和反洗钱法规，否则我们将采取严厉措施。英国博彩业容不下像IMME那样失职的运营商。”博彩委员会执行主任海伦·文恩说道。

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