联合国警告湄公河赌场洗钱风险增加

联合国官员声称，跨国犯罪团伙正在利用东南亚的游戏和网络赌博业作为影子银行系统来掩盖其身份和洗钱。 

联合国官员表示，数字游戏和赌博行业是犯罪分子洗钱最便捷的途径。东南亚数字博彩业的漏洞为洗钱提供了温床。 反洗钱系统 通过网络赌博平台助长洗钱和恐怖主义融资活动。 

联合国毒品和犯罪问题办公室在最新的研究和分析中（数据来自当地执法机构），揭露了区域性在线赌博和游戏产业通过非法赌博、洗钱、恐怖主义融资、毒品贩运和其他有组织犯罪活动敛财数十亿美元。这些在线平台使得金融犯罪监管机构更难追踪资金流向。联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区副代表贝内迪克特·霍夫曼表示， 说, “这确实标志着活跃在湄公河地区的有组织犯罪网络利用技术的方式发生了根本性的转变，他们不仅利用技术扩大了活动范围和收入来源，还建立了一个银行系统，以便在不被发现的情况下转移这些巨额资金。”

根据联合国毒品和犯罪问题办公室的说法，该区域的 游戏业务 大约六年前，随着中国开始严厉打击非法活动和跨境汇款，湄公河地区的赌场数量出现了大幅增长。对于一些寻求监管宽松国家的赌场公司来说，湄公河地区成为了首选。

官员们声称，洗钱者有以下行为 “抵消” 利用赌博平台洗钱的手段层出不穷。客户将资金存入一个国家/地区的赌博运营商账户，然后在该运营商的协助下，从另一个司法管辖区的第二个账户中提取等额资金。尽管该服务最初是用于赌博，但当地官员声称，它越来越多地被用于转移和洗钱。 

霍夫曼表示：“赌场长期以来在东南亚的洗钱活动中扮演着重要角色，但网络赌博的兴起以意想不到的方式加速了这一进程。大量匿名交易、监管和合规标准非常有限，以及服务的跨境性质，使得网络赌博行业对那些想要隐藏交易的人来说极具吸引力。

诈骗分子利用赌博网站洗钱的另一种方法是： “白标”所有这些运营在线赌博网站所需的先进软件和服务都可以从供应商处购买，或者只需几周时间即可搭建完成。联合国毒品和犯罪问题办公室指出，这使得几乎没有任何博彩或技术经验的犯罪分子能够开设虚拟赌场，从而掩盖其资金转移活动。

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