美国司法部强调披露受益所有权信息以遏制非法融资。

美国表示，各国和政府必须采取披露受益所有权信息的政策，以遏制非法金融活动。

打击非法资金流动（IFF）的成功始于披露在各国设立的公司的受益所有人。报告还指出，房地产是犯罪分子转移犯罪所得的主要领域。 

美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室金融透明度和监管政策主任李永（Young Lee）在美国外国记者中心关于美国反腐败工作的虚拟简报会上发表了上述言论，他认为： “腐败在金融阴影下滋生，例如在掩盖所有者真实身份的空壳公司、反洗钱法规宽松的离岸司法管辖区，以及允许富人向政府当局隐瞒收入的复杂结构中。”

展示 “遏制非法金融”李透露，世界各地的犯罪分子都养成了利用公司结构隐藏身份，并通过房地产洗钱的习惯。

该主任还补充说，如果不加以打击，这种非法金融活动可能会破坏和损害任何国家的良好治理，并威胁国家安全和繁荣。

他表示，作为遏制非法金融活动的一部分，美国出台了一些立法，例如《2020 年反洗钱法》和《企业透明法》（CTA）。

“这项获得两党支持的法案的通过，标志着多年来为解决美国反洗钱制度中最重大缺陷之一而做出的努力达到了顶峰。该缺陷在于缺乏全国性的强制要求，要求披露公司实际所有者或控制者的信息，也就是公司成立时的受益所有人。”

“金融行动特别工作组在 2016 年对美国制度的评估中指出了这一缺陷，这也是我们在防止法人实体和安排被滥用、防止洗钱融资以及确保受益所有权信息能够毫无障碍地提供给主管当局方面，获得最低评级的主要原因之一。” 他说。

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