美国被评为世界上最神秘的金融管辖区

由于美国反洗钱 (AML) 和税法规定宽松，导致金融保密指数 (FSI) 出现之前，美国的金融保密状况恶化，因此被评为世界上最不保密的金融管辖区。 

根据2022年金融保密指数（FSI），美国被列为全球金融保密程度最高的司法管辖区。由于美国税法和反洗钱（AML）法律中存在未解决的漏洞和灵活的规则，美国的排名在金融保密指数发布前持续恶化。

FACT联盟执行主任伊恩·加里表示：“这些发现指向了对美国保密行为的指控，并应成为推动货币政策透明化的号召。 在谈到拜登政府时，他还说：“拜登政府一直在努力推进一系列反腐败改革，以实施有效的惩罚措施。现在，执行和资助这些改革是政府和国会的责任。

根据FSI在2020年将该地区评为全球第二大金融中心，国会发布了一项 企业透明度法案 (CTA)CTA 将通过要求公司和类似实体将其真正的受益所有人登记到财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 维护的中央目录中来施加限制。 

预计该规则将于 2022 年 1 月 1 日生效，但由于金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的资金和能力限制，三项拟议规则制定中只有一项得到了实施。 

“为了打击腐败，我们需要执行《反腐败法》，为此，我们现在就需要为金融犯罪执法网络（FinCEN）筹集资金。” 这一点显而易见 CTA 的共同发起人，国会议员卡罗琳·B·马洛尼。

美国财政部致力于在2024年之前最终确定《商品交易法》的实施细则，这一点已在……中明确指出。 《打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略》周五发布的报告称，这些结构性改革将授权执法和国家安全官员不再采取“打地鼠”式的制裁措施，而是着重了解美国实体所有权的性质，并打击大规模的规避制裁行为。

今年晚些时候将在华盛顿特区举行的 2022 年国际反腐败大会，旨在最终落实《反腐败法案》，而 FACT 联盟曾警告称，该法案的实施将会延误。 

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