美国将严格执行加密货币反洗钱措施

美国政府将严格执行一项规定，要求加密货币公司共享其客户数据。该规定适用于从事货币服务业务的加密货币公司，例如数字资产交易所和钱包服务提供商。 

“”旅行规则要求加密货币交易所验证客户身份，并识别3,000美元及以上转账的原始交易方和受益人。该规则还包括向交易对手方（如果存在）传输信息。该规则是反洗钱法规的一部分。 

11月15日，该主任 金融犯罪执法网络（执法网） 说： 

“这项（旅行规定）适用于可兑换虚拟货币（CVC），我们希望你们完全遵守。[…] 这就是我们的期望。你们必须遵守。我不知道这有什么好惊讶的。这没什么新鲜的。” 

布兰科还进一步表示，所需信息并不难获取。他补充说：“我们只需要姓名、地址、账号、交易名称、收款人和金额。  

他还补充说， 

“所以，如果你告诉我你不知道对方是谁，那就麻烦大了。因为你必须知道，这也是我们对你的期望。”

美国政府此举是在有报道称加密货币犯罪金额飙升至数十亿美元之后做出的。全球调查人员一直在与作为虚拟货币中心的洗钱中心进行合作。Ciphertrace在8月份发布的一份最新报告中指出，今年加密货币盗窃、诈骗和欺诈的金额可能超过4.3亿美元。