惠灵顿房地产公司未能报告房产上的可疑活动

总部位于惠灵顿的房地产公司 Mills Gibbon and Co 因未能报告多处房产的可疑活动，以及不遵守打击恐怖主义融资和洗钱的法规，而受到内政部 (DIA) 的警告。

由于这是该公司首次收到警告，内政部 (DIA) 向其发出警告信，原因是该公司未能报告其部分物业的可疑活动，并且没有遵守相关规定。 反洗钱/反恐怖融资法规美国国防情报局（DIA）在一份声明中表达了关切，称其尤其担心租赁房产中可疑行为的报告不足。该企业因未能建立反洗钱/反恐融资（AML/CFT）计划、妥善保存记录和开展相关活动而受到警告。 尽职调查 对客户而言，这些举措远未达到国防情报局对企业的期望。 

根据DIA的规定，所有房地产企业都必须履行标准义务并通知警方。 金融情报 任何可疑活动均需进行调查。Mills Gibbon and Co.公司因未遵守标准要求而收到警告，但不会采取任何措施来改进其流程。尽管如此，目前没有任何证据表明该公司参与了金融犯罪，例如…… 洗钱 或者恐怖主义融资，但仍然需要采取严厉措施和立即行动来纠正这一领域。 不遵守 至 降低风险. 

据美国国防投资局反洗钱/反恐融资部门主管迈克·斯通称，房地产经常被用作洗钱手段。因此，所有公司都必须制定强有力的程序，以降低被犯罪分子滥用的风险。

石材 说, “一个合规的房地产行业对于预防、发现和阻止犯罪分子利用房地产洗钱至关重要。我们需要房地产经纪人了解他们在反洗钱/反恐融资体系中扮演的重要角色，以及他们在维护金融体系和整个房地产行业的诚信方面所发挥的作用。” 正如报告所述，米尔斯·吉本公司已展现出致力于提升其服务质量的决心。 反洗钱/打击资助恐怖主义合规 自 10 月份收到国防情报局的正式警告以来。

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