继联邦银行之后，西太平洋银行也被证实违反了反洗钱法。

2019 年 11 月，西太平洋银行被指控违反洗钱法和反恐金融指控。 

该银行已与澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）达成和解协议，以解决相关指控。根据2006年《反洗钱/反恐融资法》，该银行因至少1.3万次违反该州反洗钱法律，需支付23万澳元的罚款。 

该银行承认违反法律，并进一步指出其未报告约11亿澳元的国际资金转移。西太平洋银行究竟是如何卷入洗钱丑闻的？ 

该银行关于此案的一份报告指出，人为错误、机器故障以及金融犯罪防范程序缺陷共同导致了此次失败。该银行表示，其反洗钱合规失败的原因有三点。 

1. 银行内部对风险的某些方面存在误解。
2. 合规管理方面没有明确的答案
3. 资源和技能不足 

如果获得批准，这将是澳大利亚历史上最大的民事罚款，是联邦银行 2018 年支付罚款的两倍。

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