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如何选择
外汇经纪商身份验证
在不牺牲交易者转化率的前提下
这是一本面向跨多个司法管辖区运营的外汇经纪商的实用购买指南，旨在平衡监管压力与增长，打击深度伪造和合成身份欺诈，并快速吸引高意向交易者。
为什么外汇交易公司在选择身份验证供应商时必须谨慎？
外汇交易公司在选择身份验证供应商时必须格外谨慎，因为注册流程必须满足多个监管机构严格的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 要求，同时还要有效控制欺诈行为。随着攻击手段从伪造文件转向深度伪造和人工智能生成的身份，平台也面临着日益严峻的安全风险。与此同时，交易者期望即时访问，一旦注册流程缓慢，他们就会放弃。因此，供应商在实际生产环境中的表现远比类似解决方案在纸面上的表现更为重要。
$ 27.2B
2024年身份盗窃损失预计比2023年增长19%。
本购买指南能帮您做对什么
- 如何评估涵盖文档、人脸、设备、NFC 和视频 KYC 的身份验证解决方案
- 对于低风险交易者和高风险交易者而言，“好的”验证究竟是什么样的？
- 如何选择一种解决方案，既能设计基于风险的工作流程，加快新用户注册流程，又不削弱控制力度？
- 哪些功能真正能够阻止深度伪造、人工智能生成的身份信息和多账户欺诈？
- 如何使用诸如 FAR、FRR 和验证时间等实际绩效指标来评估供应商
01 - 04
常見問題解答
为什么外汇经纪商需要身份验证？
遵守反洗钱和了解客户法规，同时防止欺诈或冒充的交易账户。
哪些法规要求外汇交易平台进行身份验证？
FCA、CySEC、ASIC、ESMA 和 FinCEN 等监管机构要求在注册过程中进行身份验证。
身份验证如何影响交易转化率？
更快、更流畅的验证可以减少流失率，提高注册完成率。
如今外汇经纪商面临哪些类型的欺诈威胁？
现代威胁包括深度伪造、合成身份、文件欺诈和账户盗用。
