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澳大利亚
澳大利亚身份验证与KYC
统一 KYC、KYB 和 AML screening 该平台基于与澳大利亚监管体系相符的单一平台构建，旨在支持澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 的反洗钱/反恐融资义务以及澳大利亚的身份验证框架，包括数字身份验证系统 (DVS) 和《隐私法》的要求，所有操作均可在单一合规工作流程中完成。
澳大利亚 KYC 的运营绩效
我们的数据说明一切
95.04%
合格率
99%
新发传染病病毒
保障范围
<15s
平均文档
企业验证
对个人和企业进行随时可用的证据核查
我们核实的个人文件
Shufti 可验证 40 多种澳大利亚官方身份证件类型。
查看所有支持的文档澳大利亚护照 电子护照
用于远程和高可靠性入职的主要政府签发身份证明文件。
州 和 领地驾驶执照
最常用的国内带照片身份证，在八个司法管辖区签发，格式各不相同。
州 or 领地照片卡
政府颁发的非驾驶员替代证件，被广泛接受用于标准 KYC 检查。
出生证明
当用户没有带照片的身份证件或需要证明合法身份历史时，可以使用此基本身份证明文件。
医疗卡 （佐证材料）
用作多源验证方法中的辅助身份证明。
ImmiCard / Visa 状态 (VEVO) 证明
用于在正规入境程序中确认非公民的移民身份。
实体标识
澳大利亚公司编号 (ACN) 和 ASIC 公司摘录
确认公司注册信息、状态和负责人。
澳大利亚商业号码 (ABN) 和 ABR 记录
验证企业身份和运营注册信息。
注册企业名称摘录
确认与 ABN 关联的交易名称。
公司章程/可替换规则证据
建立治理结构和内部权力。
税务识别号
与 ABN 关联的 GST 注册
确认商品及服务税登记状态。
所有权与控制权（UBO）
董事识别号码（董事ID）
根据澳大利亚商业登记服务确认董事身份。
ASIC 当前及历史公司摘录
用于识别董事和秘书。
股东名册/公司成员名册
支持跨公司层级的受益所有权映射。
信托契约（适用于信托控制实体）
确定受托人、委托人和受益人，以及通过信托实现控制权的主体。
我们涵盖的语言
英文文件处理
澳大利亚的身份和登记文件均以英文签发；Shufti 可提取不同州格式的结构化字段。
跨格式变体的名称匹配
处理撇号、连字符和多个名字（例如，O'Connor 与 OConnor；Anne-Marie 与 Anne Marie）。
入职流程证据的一致性
对齐文档数据、自拍验证和注册记录，以解决格式不一致导致的异常情况。
治理与控制
便于审计的决策，更低的运营阻力
减少不必要的重复提交
Shufti 的捕获和验证逻辑减少了因基于状态的 ID 格式差异而导致的重试次数。
清洁工审核
步道
结构化验证日志支持澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 的记录保存和监管审查。
更好的姓名匹配结果
对澳大利亚记录中常见的撇号、连字符和多部分名称进行规范化。
一个工作流程，
一个后台办公室
KYC、KYB 和 AML screening 通过单一操作界面进行管理。
主要 ID 优先流程设计
优先考虑受监管入职流程中最常用的澳大利亚护照和驾驶执照验证工作流程。
澳大利亚身份验证/了解你的客户挑战
州身份证格式变体
各州和地区的驾驶执照各不相同，导致采集错误增加和人工审核队列延长。
非面对面验证控制
远程入职必须符合澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 的身份标准，这增加了合规难度。
复杂的受益所有权结构
多层级的公司和信托安排增加了人工核实最终受益所有人的工作量。
制裁与PEP误报
常用名称和有限的唯一标识符增加了筛选例外情况的数量。
专为适应澳大利亚的合规环境而打造
AUSTRAC
澳大利亚反洗钱/反恐融资监管机构和金融情报部门。Shufti 支持基于风险的客户识别、持续监控、结构化记录保存以及符合反洗钱/反恐融资义务的、可审计的决策日志。
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）
维护公司注册信息和董事记录。Shufti 支持基于注册信息的企业验证和董事身份验证。
澳大利亚商业注册服务 (ABRS)
管理董事身份验证要求。Shufti 支持在 KYB（了解你的业务）流程中对董事和控制人员进行身份验证。
澳大利亚商业登记处（ABR）
维护ABN注册数据。Shufti验证实体验证工作流程中使用的ABN记录。Shufti全面、整体地使用这些数据来做出决策。
澳大利亚信息专员办公室 (OAIC)
Shufti 严格执行《隐私法》和澳大利亚隐私原则，支持受控处理、征得同意和合规的数据保留措施。
澳大利亚外交贸易部（DFAT）——澳大利亚制裁办公室
Shufti负责管理澳大利亚的制裁制度。它能够根据国内和国际制裁名单的要求进行制裁筛查。
部署选择
云端或本地部署选项支持本地治理和企业对 AML/KYC/KYB 数据访问的控制要求，同时符合 AUSTRAC 的监管期望。
监管协调
符合澳大利亚反洗钱/反恐融资法及反洗钱/了解客户义务规则，以及1988年《隐私法》和澳大利亚隐私原则（APPs）。
保留控制
可配置的保留和删除策略，符合反洗钱/反恐融资记录保存规则和《隐私法》要求，以最大程度地减少不必要的保留。
加密姿态
采用强加密标准来保护个人和财务数据（包括身份、资金/财富来源和交易数据）。
数据控制 澳大利亚隐私
澳大利亚反洗钱资源，助力决策
气候变化部
社会科学研究所
民航安全局（CASA）
澳大利亚小麦局有限公司（AWB Limited）
外交和贸易部（DFAT）
澳大利亚国家安全
澳大利亚政府 AUSTRAC
澳大利亚交易报告和分析中心
澳大利亚国家安全网站
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）
气候变化部
社会科学研究所
民航安全局（CASA）
澳大利亚小麦局有限公司（AWB Limited）
外交和贸易部（DFAT）
澳大利亚国家安全
澳大利亚政府 AUSTRAC
澳大利亚交易报告和分析中心
澳大利亚国家安全网站
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）
气候变化部
社会科学研究所
民航安全局（CASA）
澳大利亚小麦局有限公司（AWB Limited）
外交和贸易部（DFAT）
澳大利亚国家安全
澳大利亚政府 AUSTRAC
澳大利亚交易报告和分析中心
澳大利亚国家安全网站
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）
常見問題解答
在澳大利亚，KYC（了解你的客户）主要使用哪种身份证明？
州或领地驾照和澳大利亚护照是最常用的证件。采用多源申请方式时，可能需要其他辅助文件。
澳大利亚是否使用DVS进行身份验证？
许多机构依赖文件验证服务框架进行护照、驾照和医疗保险验证。
澳大利亚的反洗钱报告机构是哪个？
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 负责监督反洗钱/反恐融资合规情况，并接收可疑事项报告。
国内制裁审查要求是否强制性？
是的。筛查应包括澳大利亚外交贸易部管理的澳大利亚制裁名单以及全球制裁名单。
取得实益所有权需要哪些证据？
根据反洗钱/反恐融资义务，各实体必须确定董事和股东，并核实控制结构。
Shufti 如何处理名称变体？
该平台对连字符、撇号和多部分名称进行规范化，以减少错误匹配。
澳大利亚是否要求数据存储在本地？
出于监管和隐私风险承受能力的考虑，许多组织采用境内处理策略。澳大利亚拥有多个超大规模数据中心。
如果文档采集失败会发生什么？
可配置的重试逻辑和辅助工作流程可减少用户流失，同时保留结构化的审计证据。
经独立审计。获得全球认证。
符合全球标准
成熟的工作流程
澳大利亚监管增长的应用案例
让我们为您量身定制旅程
以下几个简单的问题将帮助您更好地使用 Shufti。
舒夫提
市场定位和商业评估
行业指数为1.7等级
最佳身份验证创新者
十大 KYC 解决方案提供商
最佳客户入职解决方案
萨默尔·阿尔·塔米米@Safwa银行首席执行官
我们非常重视客户的隐私，并始终寻求创新解决方案，以确保安全的银行服务体验。与 Shufti 合作令人倍感安心，因为他们 100% 自主研发的技术能够有效保护客户数据免受漏洞侵害，确保其安全无虞。
