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斯洛伐克
斯洛伐克身份验证与KYC
Shufti 为斯洛伐克提供 eKYC 和在线身份验证服务，并根据第 297/2008 号法案自动执行斯洛伐克反洗钱合规和反洗钱工作流程。
斯洛伐克 KYC 的运营绩效
我们的数据说明一切
99.46%
通过率
< 5 秒
企业验证
时间
50%
新发传染病病毒
保障范围
对个人和企业进行随时可用的证据核查
我们核实的个人文件
Shufti 支持 12 种斯洛伐克文档类型。
查看所有支持的文档斯洛伐克身份证
自 2022 年 12 月 1 日起发行的生物识别卡，带有 NFC/RFID 芯片，包含面部图像和指纹；符合欧盟 eIDAS 标准，是斯洛伐克主要的 KYC 文件。
斯洛伐克护照
生物识别护照，采用激光雕刻个性化标识，自 2008 年起采用面部生物识别，自 2009 年起采用指纹识别；符合 ICAO 文件 9303 KYC 标准。
斯洛伐克驾驶执照
带有金属化全息线和光学可变元件的塑料卡；欧盟合规标志和SK国家代码，可接受用于文件验证。
企业实体标识
商业登记簿摘录
由 ORSR 签发的官方商业身份证明文件，可在网上获取，用于实体验证和 KYB 证据。
公司识别号 (IČO)
用于所有官方记录、合同、发票和商业实体数据中央存储库的 8 位数企业注册标识符。
营业税号
税号
分配给所有斯洛伐克纳税人的 10 位数国内税务识别号，用于税务、工资和反洗钱合规文件记录。
增值税识别号
欧盟格式标识符（“SK”+ 10 位数字），通常对应于 DIČ，用于跨境增值税申报和财务核实。
所有权与控制权（UBO）
商业登记册 UBO 数据
非公开部分包含持有 25% 以上股份或承担控制义务的实体的受益所有人身份信息，自 2018 年 11 月 1 日起强制执行。
公共部门合作伙伴名录
由司法部维护的完全公开的登记册，适用于接受公共资金超过一定门槛的实体，免于向商业登记册提交文件。
我们涵盖的语言
斯洛伐克语文档处理
Shufti 可以识别带有变音符号的拉丁字母斯洛伐克语文档，从而确保准确的身份验证和一致的数据提取。
用斯洛伐克字符进行姓名匹配
斯洛伐克语变音符号（包括 á、é、č、š、ž）可自动处理，确保 KYC、KYB 和 KYC 系统中名称匹配的准确性。 AML screening 工作流程。
KYC 和 KYB 步骤中的证据一致性
多步骤验证可保持个人（KYC）和企业（KYB）身份证明之间的数据一致性，从而降低拒绝率和重新提交率。
治理与控制
便于审计的决策，更低的运营阻力
减少可避免的重复提交
斯洛伐克 NFC 卡直接读取功能通过绕过手动图像捕获失败，降低了重新提交率。
更清晰的审计追踪
自动决策日志符合 NBS 和 FIU 的证据要求，可供监管机构查阅。
更佳的姓名匹配结果
斯洛伐克语变音符号处理减少了身份注册中名称不匹配的拒绝。
统一的工作流程，统一的后台管理
了解你的客户 (KYC)、了解你的企业 (KYB) 和 AML screening 统一在 Shufti 视图中，实现单一案例管理。
国家身份识别优先流程设计
Občiansky preukaz-first流程设计使用NFC生物特征读取作为默认ID路径。
斯洛伐克身份验证/了解你的客户 (IDV/KYC) 挑战
跨境身份欺诈
伪造的斯洛伐克居留证件和篡改的真实身份证件中的照片，使得通过欧洲经济区流动渠道进行跨境身份欺诈成为可能。
国内PEP差距
外国政治公众人物受到严格审查，而国内政治人物却未受到充分审查，导致采购欺诈和受益所有人隐瞒。
加密货币合规滞后
MiCA过渡截止日期为2025年12月30日；NBS CASP监管正在形成；通过不受监管的数字资产渠道存在加密货币兑法币洗钱的可能性。
UBO 数据质量
超过 300,000 万家斯洛伐克公司缺乏强制性受益所有人文件，造成数据完整性严重不足和验证成本过高。
Shufti 为斯洛伐克提供的身份验证/KYC 解决方案
专为适应斯洛伐克的合规环境而打造
斯洛文尼亚国民银行 (NBS)
自 2006 年以来，Shufti 一直是监管银行、保险、资本市场和加密货币的统一金融市场监管机构。Shufti 通过 eIDV 和 KYC 审计工作流程支持 NBS 的入驻流程。
金融情报室
内政部下属的反洗钱/反恐融资机构通过goAML处理异常交易报告。Shufti可自动标记UTR并生成文件，以满足金融情报机构的监管合规要求。
个人数据保护办公室
Shufti 严格执行 GDPR 和第 18/2018 号个人数据保护法。Shufti 实施符合 GDPR 的数据最小化、目的限制和保留控制措施。
斯洛伐克共和国财政局（FD SR）
自 2019 年 7 月 1 日起，Shufti 负责财政部的税收、关税和海关事务。Shufti 提供符合税务规定的身份验证，以支持 FD SR 审计要求。
博彩监管局（URHH）
自 2019 年 3 月 1 日起，Shufti 负责颁发博彩运营商许可证并维护注册簿。Shufti 为 URHH 持牌运营商提供年龄验证和身份验证服务。
斯洛伐克共和国财政部（MFSR）
负责监管金融市场政策、欧盟/联合国制裁协调以及反洗钱/反恐融资框架。Shufti 通过自动化手段支持《金融稳定监管条例》（MFSR）的执行。 AML screening 以及制裁核查。
部署选择
AWS EU Vienna 和 Microsoft Azure EU 区域可用；为需要增强数据驻留控制的 NBS 监管实体提供本地部署选项。
监管协调
符合第 18/2018 号法案（斯洛伐克 GDPR）和第 297/2008 号法案（反洗钱义务）；实施国家统计局监管审计日志记录和数据最小化控制。
保留控制
可配置的 5 年保留和清除设置，符合 2008 年第 297 号法案强制反洗钱记录保存规定，用于客户尽职调查和交易历史。
加密姿态
传输中和静态数据均采用符合 GDPR 第 32 条技术措施的行业标准加密；NFC 读取的基本访问控制；完整的生物特征数据加密。
数据控制 斯洛伐克隐私保护
加强决策的斯洛伐克反洗钱信息来源
斯洛伐克国民议会
内政部
博彩监管局
斯洛伐克共和国司法部
趋势
常見問題解答
在斯洛伐克开展业务的企业，其主要的 KYC（了解你的客户）要求是什么？
根据第 297/2008 号法案，企业必须识别客户、核实受益所有人（持股比例超过 25%）、评估客户风险，并向金融情报机构报告可疑交易。斯洛伐克国家银行 (NBS) 和金融情报机构 (FIU) 负责监督斯洛伐克 KYC 合规情况。
哪些斯洛伐克身份证明文件可用于在线身份验证？
斯洛伐克接受斯洛伐克身份证（NFC芯片，自2022年12月1日起签发）、生物识别护照（激光雕刻数据和面部指纹）以及符合欧盟标准的驾驶执照进行在线身份验证。这三种证件均包含先进的安全功能，可实现自动化的电子身份验证（eKYC）流程。
KYC 和 KYB 有什么区别？两者在斯洛伐克都适用吗？
KYC（了解你的客户）验证个人客户身份，而KYB（了解你的企业）验证企业实体信息，包括注册信息、所有权和税务状况。两者均适用第297/2008号法案，具体取决于客户关系类型。
斯洛伐克的反洗钱合规框架与 FATF 和 MONEYVAL 标准有何不同？
斯洛伐克是欧洲反洗钱评估专家委员会（MONEYVAL）成员，需接受金融行动特别工作组（FATF）的评估。第五轮后续报告（2024年）显示，斯洛伐克的合规性有所提升。斯洛伐克的《反洗钱法》符合FATF的40项建议，在5项建议中被评为“合规”，在23项建议中被评为“基本合规”。
goAML是什么？斯洛伐克何时过渡到该报告系统？
goAML是由联合国开发的集中式异常交易（UTR）报告系统。斯洛伐克于2024年9月27日启动goAML，并于2025年1月1日正式实施，以标准化的电子提交方式取代了直接向金融情报机构（FIU）报告的做法。
什么是斯洛伐克的 eKYC？电子身份验证是如何运作的？
斯洛伐克电子身份验证 (eKYC) 是一种完全数字化的身份验证流程，可实现客户即时注册。用户只需将支持 NFC 功能的斯洛伐克身份证靠近智能手机应用程序，该应用程序即可读取嵌入的生物识别数据（面部图像和指纹），并根据官方记录验证身份。
如何确保我的 KYC 流程符合 GDPR 规定，同时满足斯洛伐克的 AML 要求？
根据第 18/2018 号法令（斯洛伐克 GDPR）实施数据最小化和目的限制，同时根据第 297/2008 号法令维持强制性 5 年反洗钱记录保留。金融机构接受 NBS 和 ÚOOÚ 的联合 NBS 和 GDPR 审计。
斯洛伐克商业登记册中必须登记哪些受益所有权信息？
持有25%或以上所有权、投票权或控制权的个人必须被识别并登记。登记义务自2018年11月1日起生效，截止日期为2025年7月1日。非公开的商业登记册部分保存着实际受益所有人（UBO）数据。
经独立审计。获得全球认证。
符合全球标准
成熟的工作流程
斯洛伐克监管增长的应用案例
让我们为您量身定制旅程
以下几个简单的问题将帮助您更好地使用 Shufti。
舒夫提
市场定位和商业评估
行业指数为1.7等级
最佳身份验证创新者
十大 KYC 解决方案提供商
最佳客户入职解决方案
萨默尔·阿尔·塔米米@Safwa银行首席执行官
我们非常重视客户的隐私，并始终寻求创新解决方案，以确保安全的银行服务体验。与 Shufti 合作令人倍感安心，因为他们 100% 自主研发的技术能够有效保护客户数据免受漏洞侵害，确保其安全无虞。
