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斯里兰卡高中
斯里兰卡身份验证与KYC
Shufti 提供身份验证、KYC、KYB 等服务。 AML screening 符合斯里兰卡中央银行（CBSL）、金融情报机构（FIU-SL）和金融行动特别工作组（FATF）的标准。
斯里兰卡 KYC 的运营绩效
我们的数据说明一切
93.68%
通过率
< 5 秒
企业验证
时间
对个人和企业进行随时可用的证据核查
我们核实的个人文件
Shufti 支持 10 种斯里兰卡文档类型。
查看所有支持的文档国民身份证——新格式（2016年起）
自 2016 年 1 月起采用 12 位数字格式；所有当前国民保险号码签发的标准格式；斯里兰卡公民的主要 KYC 文件。
国民身份证——旧格式（2016年以前）
9 位数字后跟一个字母；2016 年之前签发；终身有效；验证系统需要双格式验证支持。
斯里兰卡护照
由护照部门签发的生物识别电子护照；符合国际民航组织标准，带有机读区和照片；可用于跨境入境。
驾驶执照
由机动车辆管理部门签发；包含照片、姓名和地址；用作辅助身份证明或地址验证文件。
企业实体标识
公司注册证书
公司注册处出具的文件，确认法人实体地位、注册号和成立日期。用作企业存在和经营许可的主要证明。
公司章程/公司章程大纲
公司治理文件规定了公司结构、股东权利和董事职责。所有私营和上市公司都必须具备此类文件，而且对于理解受益所有权链至关重要。
表格 1（eROC）
公司、股东、董事及秘书的概要信息均来自公司注册处电子登记系统（eROC）。这是获取现任董事及股东信息的主要来源。
营业税号
纳税人识别号 (TIN) 证书
税务局签发的包含9位数税号和税务居民身份确认的证明文件。作为企业识别码，用于了解企业信息（KYB）合规性审查以及与企业注册信息进行交叉验证。
税务登记表（eRamis）
通过 eRamis 系统提交的 IRD 注册证明，可证明公司处于有效的税务申报状态。该证明可确认公司运营状态和税务合规记录。
所有权与控制权（UBO）
受益所有权登记册
根据2025年第12号公司法修正案，必须申报持有10%以上直接或间接所有权或行使有效控制权的实益所有人。该申报需提交至公司注册处；对制裁审查和最终实现所有权透明度至关重要。
UBO认证
董事签署的声明，确认受益所有人及其持股比例。这是监管备案和审计追踪文件所需的法律证明。
我们涵盖的语言
僧伽罗语和泰米尔语文档处理
斯里兰卡文件以僧伽罗语、泰米尔语或双语格式签发；Shufti 直接从两种文字的文档中捕获数据字段，而不会造成音译损失。
跨脚本名称匹配
控制措施可处理僧伽罗语、泰米尔语和拉丁字符名称变体，以减少制裁和 PEP 筛查中的误报。
基于NIC的性别编码
斯里兰卡国民身份证号码通过一年中的日期偏移量来编码性别（女性为 500+）；Shufti 可以正确解释两种格式的标记，以支持姓名匹配和年龄验证。
治理与控制
便于审计的决策，更低的运营阻力
减少可避免的重复提交
双格式网卡捕获降低了 2016 年前后版本网卡的拒收风险。
清洁工审核
小径
可供 CBSL 和 FIU-SL 监管审查检索的结构化案件档案。
更佳的姓名匹配结果
处理僧伽罗语、泰米尔语和拉丁语名称变体，以减少制裁筛查的误报。
一个工作流程，一个
回到办公室
了解你的客户 (KYC)、了解你的企业 (KYB)、 AML screening goAML提交功能已集成到一个系统中。
NIC优先流程设计
新格式的 NIC 流程与斯里兰卡大多数公民的身份验证方式保持一致。
斯里兰卡身份验证/了解你的客户 (IDV/KYC) 挑战
双网卡格式传统
旧的 9 位数国民保险号码终身有效；需要双格式验证和历史记录查询；使姓名匹配和年龄验证变得复杂。
战后文献资料缺失
北部和东部省份的内战记录丢失增加了文件欺诈的风险；不完整的地址历史记录使 KYC 验证变得复杂。
外汇管制和合规复杂性
2022 年货币危机引发了严格的资本管制；跨境支付验证增加了国际企业入驻的摩擦。
政治公众人物筛查的复杂性
频繁的政治更迭给政治公众人物（PEP）筛查带来了挑战；有关斯里兰卡政治公众人物名单的情报可能滞后于议会的官方认定。
Shufti 为斯里兰卡提供的身份验证/KYC 解决方案
专为适应斯里兰卡的合规环境而打造
斯里兰卡中央银行（CBSL）
负责监管货币政策、银行监管和反洗钱/反恐融资合规；在受监管的金融机构中执行金融体系稳定标准。
斯里兰卡金融情报机构（FIU-SL）
收集、分析和传播可疑交易报告；执行《金融交易报告法》和《恐怖主义融资公约》的合规性。
斯里兰卡证券交易委员会（SEC）
监管证券市场、上市公司和市场中介机构；执行资本市场规则，查处欺诈行为，防止市场操纵。
斯里兰卡保险监管委员会（IRCSL）
监管保险公司、经纪人和代理人；确保保险业务的诚信，并维持偿付能力标准以进行业务验证。
斯里兰卡海关
负责管理海关法规、进出口和打击走私；维护纳税人识别号和增值税登记，以进行企业身份验证。
人员登记部门（DRP）
负责签发和维护所有斯里兰卡公民的国民身份证；提供全面的身份验证服务和KYC所需的NIC数据。
斯里兰卡数据保护局（DPA）
根据 2022 年第 9 号个人数据保护法成立；负责执行隐私法规并调查数据泄露事件，以确保符合监管要求。
金融犯罪调查科（FCID）
调查金融犯罪、腐败、洗钱和恐怖主义融资；为严重金融犯罪提供执法支持。
部署选择
斯里兰卡境内没有数据中心。最近的数据中心区域：AWS 孟买、Azure 印度中部和 GCP 孟买。为符合数据驻留要求，需进行本地部署。
监管协调
符合数据保护机构强制执行的 2022 年第 9 号个人数据保护法；包括合法处理、数据权利和违规通知。
保留控制
可配置的保留期限符合《金融交易报告法》规定的五年最低交易和客户尽职调查文件记录保存期限。
加密姿态
对传输中和存储中的个人和财务数据采用强加密；全程采用行业标准的 AES-256 和 TLS 1.2+ 保护。
数据控制 斯里兰卡隐私
斯里兰卡反洗钱信息来源强化了决策
斯里兰卡议会
斯里兰卡证券交易委员会——行政处罚
斯里兰卡律师协会（BASL）
斯里兰卡 UTHR(J)
锡兰电力局（CEB）
斯里兰卡港务局（SLPA）
统一国民党（UNP）
斯里兰卡自由党（SLFP）
斯里兰卡议会
斯里兰卡证券交易委员会——行政处罚
斯里兰卡律师协会（BASL）
斯里兰卡 UTHR(J)
锡兰电力局（CEB）
斯里兰卡港务局（SLPA）
统一国民党（UNP）
斯里兰卡自由党（SLFP）
斯里兰卡议会
斯里兰卡证券交易委员会——行政处罚
斯里兰卡律师协会（BASL）
斯里兰卡 UTHR(J)
锡兰电力局（CEB）
斯里兰卡港务局（SLPA）
统一国民党（UNP）
斯里兰卡自由党（SLFP）
常見問題解答
在斯里兰卡进行KYC（了解你的客户）流程需要哪些身份证明文件？
国民身份证（2016 年前版或 2016 年后版均可）是主要验证文件；护照和驾驶执照则作为辅助验证文件。Shufti 支持这三种证件，可用于标准的 KYC 工作流程。
如何验证新网卡格式与旧格式是否一致？
新格式采用12位数字，自2016年起启用；旧格式为9位数字加一个字母，终身有效。Shufti支持双格式匹配，并可交叉引用历史记录。
斯里兰卡有哪些反洗钱报告义务？
根据《金融交易报告法》，各机构必须通过goAML平台向斯里兰卡金融情报机构（FIU-SL）报告可疑交易。报告通过基于网络的STR提交系统提交；Shufti支持导出可供审计的案件文件。
KYC记录的最短数据保留期限是多久？
《金融交易报告法》规定所有交易和客户尽职调查记录至少保留五年；Shufti 支持符合此要求的可配置保留策略。
哪些制裁名单适用于斯里兰卡机构？
Shufti 会根据联合国安理会制裁名单、金融行动特别工作组 (FATF) 高风险司法管辖区认定以及斯里兰卡中央银行 (CBSL)、证券交易委员会 (SEC) 和斯里兰卡保险监管委员会 (IRCSL) 的地方监管制裁进行筛查，并为合规团队生成审计跟踪记录。
在斯里兰卡进行KYB（知识企业注册）需要哪些商业文件？
公司注册证书、营业执照、纳税人识别号以及公司注册处登记处或公司记录中的董事/股东信息。
Shufti是否支持僧伽罗语和泰米尔语名称的脚本处理？
是的；Shufti 可以直接捕获和匹配僧伽罗语名称、泰米尔语名称和拉丁语转写，而不会丢失数据；这对于减少两种文字制裁筛查中的误报至关重要。
斯里兰卡新用户流失的原因是什么？
NIC 格式不匹配、受历史文件缺失影响的省份地址记录不完整，以及对政治敏感实体进行人工受益所有权补救，是主要的摩擦点。
经独立审计。获得全球认证。
符合全球标准
成熟的工作流程
斯里兰卡监管增长的应用案例
让我们为您量身定制旅程
以下几个简单的问题将帮助您更好地使用 Shufti。
舒夫提
市场定位和商业评估
行业指数为1.7等级
最佳身份验证创新者
十大 KYC 解决方案提供商
最佳客户入职解决方案
萨默尔·阿尔·塔米米@Safwa银行首席执行官
我们非常重视客户的隐私，并始终寻求创新解决方案，以确保安全的银行服务体验。与 Shufti 合作令人倍感安心，因为他们 100% 自主研发的技术能够有效保护客户数据免受漏洞侵害，确保其安全无虞。
