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端到端验证覆盖率
对个人和企业进行随时可用的证据核查
我们核实的个人文件
Shufti 验证了 20 多份英国个人文件
查看所有支持的文档英国护照（蓝色电子护照；旧版酒红色护照，有效期至到期日）
用于远程英国入境的主要高可靠性照片 ID；符合 ICAO 标准的 MRZ 支持结构化提取和匹配。
英国带照片的驾驶执照（DVLA – 英国）
在英格兰、苏格兰和威尔士，居民可以使用常见的国内带照片的身份证明文件代替护照。
北爱尔兰带照片驾驶执照（DVA – NI）
北爱尔兰居民可接受的国内带照片身份证件；旧版证件在续期周期内仍然有效。
生物识别居留许可（BRP – 传统卡）
非英国国民可将其用作身份和移民身份证明；由于电子签证过渡，可能需要进行数字身份交叉核对。
电子签证/英国签证与移民局数字移民身份
通过英国签证与移民局 (UKVI) 账户获取的移民身份电子证明；在生物识别居留许可 (BRP) 过期但许可仍然有效的情况下，这种证明越来越重要。
非英国护照/欧洲经济区国民身份证（如被接受）
根据项目政策和行业规则，非英国国籍人士在英国入职时的主要身份证明。
实体标识
公司注册证书（公司注册处）
确认公司的合法存在、公司编号和成立日期。
公司注册处登记摘录/公司概览
核实状态、注册办事处、官员、备案历史和指控。
确认书
确认最新的公司信息，包括股东信息和行业分类代码。
账户归档证据
识别逾期申报或注销风险指标，与 KYB 风险评估相关。
税务识别号
增值税登记号（英国税务海关总署核查）
验证增值税状态和注册交易详情。
唯一纳税人参考号 (UTR)
根据行业政策要求，协调公司税或个人所得税申报表。
所有权与控制权（UBO）
PSC（具有重大控制权的人）备案
识别拥有超过 25% 所有权、投票权或重大影响力/控制权的个人。
董事及高级职员登记册条目
确认治理角色和控制结构。
公司注册处身份验证个人代码（如适用）
确认在加强的IDV制度下董事和PSC的核实身份。
我们涵盖的语言
文档文本处理
英国的身份证明和公司文件主要使用拉丁字母。Shufti 可以采集 VIZ 数据，并对 MRZ 约束（A-Z/0-9 格式）进行规范化处理，以便进行结构化比较。
名称匹配控件
处理撇号删除（O'Connor → OCONNOR）、连字符替换（Anne-Marie → ANNE MARIE）和变音符号规范化（García → GARCIA），以减少英国数据集中的错误匹配。
证据一致性
在文档、生物特征和注册表检查中保持统一的身份配置文件，以确保在入职阶段可以追溯到同一个人或实体。
治理与控制
便于审计的决策，更低的运营阻力
减少可避免的重复提交
针对英国护照和带照片的驾照进行优化采集，可减少格式相关的错误和重复上传。
更清晰的审计追踪
结构化日志符合 FCA、HMRC 和 UKFIU 对升级、记录保存和决策证据的要求。
更佳的姓名匹配结果
MRZ 感知规范化处理英国姓名和记录中常见的撇号、连字符和变音符号。
一个工作流程，一个后台办公室
KYC、KYB、制裁筛查和监控在一个统一的案例视图中进行管理。
主要 ID 优先流程设计
行程安排以英国主要身份证件（护照和带照片的驾驶执照）为中心。
英国身份验证/了解你的客户挑战
没有单一国民身份证
英国用户注册流程依赖于护照或驾照的组合。缺乏通用身份证明文件会导致文件审核不合格、人工审核增多，以及用户流失率上升。
BRP → eVisa 过渡摩擦
过期的生物识别居留许可 (BRP) 仍可能对应有效的移民身份。未能正确处理电子签证证明可能导致误拒签和违规风险。
公司注册处 IDV 变更
董事和PSC必须核实身份并在申报文件中使用个人代码。KYB团队必须在不延误新员工入职的情况下获取最新的控制证据。
SAR门户网站 + 审计负担
可疑活动报告已转移至英国可疑活动报告门户网站。反洗钱报告办公室团队面临工作流程变更、文件要求增加以及对怀疑理由的审查。
Shufti面向英国的IDV解决方案
KYC解决方案
利用实时身份验证解决方案，加快客户注册和身份验证流程。
专为适应英国的合规环境而打造
金融行为管理局（FCA）
英国监管机构负责金融服务公司的行为规范、消费者保护、市场诚信以及金融犯罪系统和控制。
税务与海关总署（HMRC）
英国负责税收征管、海关事务以及许多非金融监管行业的反洗钱监管的机构。
英国国家犯罪调查局（NCA）-英国金融情报部门（UKFIU）
英国金融犯罪调查组 (UKFIU) 是一个打击严重有组织犯罪的国家执法机构，负责接收和分析可疑活动报告 (SAR)。
英国财政部金融制裁执行办公室（OFSI）
英国财政部负责实施和执行英国金融制裁的部门。
公司房屋
英国公司注册处负责维护公司注册簿、PSC框架和公司备案记录。
信息专员办公室（ICO）
英国设立的独立机构，旨在维护信息权利并执行数据保护法律，包括英国《通用数据保护条例》(GDPR) 和 2018 年《数据保护法》。
英国博彩委员会
英国商业博彩监管机构，负责监管牌照发放、反洗钱和消费者保护合规事宜。
内政部（包括英国签证及移民局和英国护照办公室）
英国政府负责移民、安全、护照和执法政策的部门。
部署选择
云端（例如伦敦等英国地区）或本地部署符合英国 GDPR 的问责制和 FCA 及 HMRC 的监管要求。
监管协调
符合英国反洗钱法规 (MLR) 和英国 GDPR 原则，包括合法性、目的限制和处理的完整性。
保留控制
根据反洗钱法规和英国GDPR存储限制原则，反洗钱记录一般必须从业务关系结束之日起保留五年。
加密姿态
技术和组织安全措施（包括加密）支持英国 GDPR 第 32 条关于处理安全性的义务。
英国的数据和隐私控制
英国反洗钱信息来源加强了决策
英国下议院
英属西印度群岛警卫舰（皇家海军历史指挥部）
圣安德鲁斯大学
国家网络安全中心（NCSC）
地方政府协会（LGA）
兰贝斯伦敦自治市议会
哈克尼区
肯辛顿和切尔西皇家自治市
英国下议院
英属西印度群岛警卫舰（皇家海军历史指挥部）
圣安德鲁斯大学
国家网络安全中心（NCSC）
地方政府协会（LGA）
兰贝斯伦敦自治市议会
哈克尼区
肯辛顿和切尔西皇家自治市
英国下议院
英属西印度群岛警卫舰（皇家海军历史指挥部）
圣安德鲁斯大学
国家网络安全中心（NCSC）
地方政府协会（LGA）
兰贝斯伦敦自治市议会
哈克尼区
肯辛顿和切尔西皇家自治市
常見問題解答
英国KYC主要使用哪个ID？
英国护照通常是最具权威性的证件。英国或北爱尔兰的带照片驾驶执照也被广泛接受作为替代证件。
如果 BRP 已过期，入职流程还能继续吗？
有可能。如果移民许可仍然有效，可能需要通过英国签证与移民局 (UKVI) 的电子签证账户进行电子身份确认。
英国公司是否需要查阅国内制裁名单？
是的。英国制裁由OFSI执行。企业通常会对照英国制裁名单、全球观察名单和政治公众人物（PEP）数据进行筛查。
在英国，可疑活动报告是如何提交的？
公司需通过英国金融情报机构（UKFIU）下属国家犯罪调查局（NCA）管理的英国可疑活动报告门户网站提交可疑活动报告。公司必须保留书面怀疑理由和佐证材料。
英国KYB（了解你的企业）通常需要哪些文件？
公司注册证书、公司注册处状态检查、董事和PSC详细信息，以及（如适用）增值税或UTR确认。
Shufti 如何处理英国姓名变体？
该系统规范化 MRZ 格式，并考虑撇号、连字符和变音符号，以减少数据集之间的错误不匹配。
英国隐私法如何处理生物识别数据？
生物识别处理必须符合英国 GDPR 和 2018 年数据保护法。Shufti 支持明确的数据保留策略和访问控制。
如果用户文档采集失败会发生什么？
工作流程允许进行结构化的重试，并明确失败原因，以减少人员流失，同时保留审计跟踪。
经独立审计。获得全球认证。
符合全球标准
成熟的工作流程
英国受监管增长的应用案例
让我们为您量身定制旅程
以下几个简单的问题将帮助您更好地使用 Shufti。
舒夫提
市场定位和商业评估
行业指数为1.7等级
最佳身份验证创新者
十大 KYC 解决方案提供商
最佳客户入职解决方案
萨默尔·阿尔·塔米米@Safwa银行首席执行官
我们非常重视客户的隐私，并始终寻求创新解决方案，以确保安全的银行服务体验。与 Shufti 合作令人倍感安心，因为他们 100% 自主研发的技术能够有效保护客户数据免受漏洞侵害，确保其安全无虞。
