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观察名单筛选

全球监视名单筛选，以确保控制的有效性

Shufti 会根据 4,000 多个全球观察名单进行筛选，每 15 分钟更新一次，并支持 80 多种语言的多语言匹配，从而在每个监管机构和执法登记册中发现真正的风险并消除无关的噪音。

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观看列表筛选利器——支持 4,000 多个观看列表，15 分钟刷新一次，支持多语言跨脚本匹配

全球观察名单覆盖范围

规模化的覆盖范围、速度和控制

4K +

监控监视名单和执法名单

80+

用于多语言匹配的语言

15分钟

最大数据刷新周期

获得领导信任 数字化企业

SHUFTI 的独特之处

使用一套可靠的工作流程筛选每个监视列表

4,000 多个关注列表，一次查询

制裁名单、执法登记册、执法名单、禁入名单、政治公众人物指数以及负面媒体报道，全部整合在一个统一的筛选平台上。一次查询即可涵盖所有名单，结果按类别分组。

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一次查询即可查看 4,000 多个观察名单——制裁、执法、取消资格、政治公众人物和负面媒体报道统一汇总。

15分钟焕新

整个数据库每15分钟刷新一次。新增、删除和修改的信息都会在发布时立即记录。已注册的个人资料每个周期都会自动重新审核。

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15 分钟刷新一次——持续数据库同步，自动重新筛选，实时发出警报。

支持80多种语言，跨文字匹配

支持跨西里尔字母、阿拉伯字母、中文、波斯字母和拉丁字母的模糊匹配、语音匹配和音译匹配。无论输入格式如何，任何文字形式的名称都会显示出来。

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跨文字匹配——将拉丁文、阿拉伯文、西里尔文、中文、波斯文输入合并为一个结果。

内置自定义监视列表

内部名单、供应商黑名单和特定行业数据源都整合到同一个工作区。自定义数据源与全局数据库并行筛选，采用相同的匹配逻辑和审计跟踪机制。

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自定义监控列表——供应商黑名单、行业信息和全球数据库，尽在一个统一的结果中。

探索完整的反洗钱套件

监视名单筛选只是其中一层。以下是其余层级。

端到端定制

PEP 和 RCA 筛查

利用实时多语言分析，揭示政治暴露情况，并绘制跨司法管辖区的亲属和密切联系人的地图。

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无缝后端集成

不良媒体筛查

通过实时多语言监控和情境风险洞察，检测全球来源的负面新闻。

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制裁筛查

通过综合覆盖和实时执法更新，对个人和实体进行全球制裁制度筛查。

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核心能力

符合合规计划的筛查

10秒以内的决策

在真实世界条件下进行拍摄

150多种脚本和语言

实时覆盖和数据

实时全球观察名单覆盖范围

Shufti 的观察名单筛选针对 4,000 多个全球观察名单进行筛选，包括监管执法登记册、执法名单、取消资格名单、犯罪记录、性犯罪者登记册和负面媒体衍生观察名单。

10秒以内的决策

15分钟刷新周期

整个监控名单数据库每15分钟刷新一次。新增、移除和修改的信息都会在发布时立即被记录下来。

在真实世界条件下进行拍摄

连续监测

用户资料注册后，Shufti 会在每次数据库更新时自动重新审核。任何与新加入的队伍匹配的情况都会在 15 分钟内出现在提醒队列中，并根据队伍配置通过电子邮件或 Webhook 发送通知。

150多种脚本和语言

跨市场精准匹配

多语言跨文字名称匹配。

名称匹配功能可同时支持 80 多种语言和多种文字。音译、文字变体、名称顺序差异和别名结构等问题都能得到解决，无需针对每种语言单独进行查询。

防篡改物品

模糊匹配、语音匹配和直接匹配模式

直接匹配采用精确或近似精确的逻辑，适用于高精度应用场景。模糊匹配则将覆盖范围扩展到拼写有差异或数据不完整的名称。语音匹配可以识别发音相似但拼写不同的名称。

自动捕获会话元数据

实体类型覆盖率

筛查范围涵盖个人、法人实体、船舶、飞机和加密钱包，并针对所有支持的列表类型进行筛查。

监管协调

防篡改物品

自动捕获会话元数据

监管协调

商户定义的每笔交易的同意

关键时刻的实时人脸匹配

可配置控件和工作流程

可配置的评分和阈值控制

合规团队负责控制评分权重、匹配阈值、国家/地区筛选器和列表类型切换，并根据产品线、客户群体或司法管辖区进行调整。每次配置更改都会生成一条审计记录，因此校准跟踪记录可支持监管审查。

商户定义的每笔交易的同意

可重用的搜索配置文件

筛选配置、列表选择、评分参数和匹配模式均保存为可重复使用的配置文件。合规团队可将一致且经过验证的配置应用于新对象，无需每次都重新构建设置。

关键时刻的实时人脸匹配

监测与证据

案例管理工作区

每条警报都会以案件的形式展开，并包含结构化的调查背景信息。调查人员可将文件、信函和筛选证据附加到单个记录中；审核人员可批准、升级或结案，并附上书面理由。基于角色的访问权限将一线审核与反洗钱合规官 (MLRO) 的最终审批分开，并且所有操作都会自动写入审计跟踪记录。

强大的 RESTful API

与风险相匹配的监测频率

监控时长和警报频率与实体风险等级相匹配，从对高风险交易对手的持续监控到对低风险投资组合的定期审查。可按客户画像、司法管辖区和客户群体进行配置。

移动 SDK 和 Journey Builder

AI合规副驾驶

Shufti 的人工智能层会在分析师收到所有监控列表中的匹配项之前对其进行读取，过滤掉低相关性的匹配项。审核人员只会看到可操作的警报，每个警报都附有清晰的理由，从而确保决策快速、一致且有理有据。

本地部署和主权部署

强大的 RESTful API

移动 SDK 和 Journey Builder

本地部署和主权部署

监视名单筛选的适用场景

专为受监管和高风险企业打造

信誉卖家，已通过所有权威机构审核

当监控名单覆盖范围不足时，卖家循环和假冒网络很容易绕过仅凭名称进行的筛选。Shufti 庞大的监控名单数据库和定制的内部名单导入功能可以捕获间接风险，并阻止已被移除的卖家重新进入平台。

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不要只听我们的一面之词，听听我们客户的评价吧。

客户对我们的信心

数字身份的未来取决于信任、互操作性和监管一致性，因此我们与 Shufti 的合作巩固了 DevCode Identity 致力于为全球客户提供当今最安全、一流、符合规范的身份验证解决方案的承诺。

将我们的转化驱动型合规协调平台与 Shufti 的全球 KYC 和 IDV 功能相结合，不仅能够帮助我们的客户应对复杂的监管要求，还能以最高的转化率保持无缝的客户注册体验。

马克·奈顿

DevCode全球联盟首席全球发展官

常見問題解答

什么是监视名单筛查？

监视名单筛查会将个人、企业、船舶、飞机和加密钱包与全球执法登记册、监管行动名单、禁止名单、犯罪记录、性犯罪者登记册以及负面媒体报道的监视名单进行比对，以在访问服务或完成交易之前识别高风险方。

Shufti 与关键词或链接列表监控工具有何不同？

基本工具返回链接列表或“是/否”匹配结果。Shufti 将每个匹配项构建成可用于决策的属性，包括实体匹配、列表类型分类、匹配逻辑解释和完整的决策导出，从而使审核人员能够更快、更一致地评估曝光情况。

Shufti 关注哪些观察名单？

覆盖范围涵盖全球4000多个监控名单，包括监管执法登记册、执法名单、禁入名单、犯罪记录、性犯罪者登记册、政治公众人物（PEP）和风险控制机构（RCA）指数，以及来自负面媒体报道的来源，数据来自240多个国家和地区的权威机构。完整的覆盖范围矩阵可按需提供。

Shufti多久更新一次其观察名单数据？

数据库每 15 分钟刷新一次，实时抓取所有来源发布的新列表、修改和删除信息。持续监控机制每个周期都会重新审核已注册的资料，因此控制工作是持续进行的，而不是在固定时间点进行的。

多语言和跨文字匹配是如何工作的？

模糊匹配、语音匹配和音译匹配并行运行，支持 80 多种语言和多种文字。西里尔字母、阿拉伯字母、中文或波斯语条目会显示与其拉丁字母音译相同的记录。结果汇总为每个主题的单一排名输出。

内部监视名单能否与舒夫提数据库合并？

是的。内部名单、供应商黑名单、监管机构特定信息源和行业特定执法数据库都会被导入到同一个工作区，并与全球数据库一起出现在未来的每个屏幕上，采用相同的匹配逻辑和审计跟踪。

Shufti 能否对实体、船舶、飞机和加密钱包进行筛查？

是的。保障范围涵盖自然人、法人、船舶和飞机以及加密货币钱包地址，针对所有支持的列表类型。

如何控制假阳性结果？

可配置的评分权重、1 到 100 的匹配阈值、国家/地区筛选器和列表类型控制，使合规团队能够根据内部政策调整敏感度。跨脚本多语言匹配和身份感知逻辑可在脚本级别降低噪声，防止其进入审核队列。

客户数据在哪里处理？有哪些隐私控制措施？

处理区域可选欧盟、英国、美国、亚太地区和中东及北非地区，可在注册时选择。数据保留期限可由客户根据数据类别进行配置。可根据要求提供数据保护协议 (DPA)、标准合同条款 (SCC) 或英国身份识别与协议 (IDTA)。Shufti 已通过 ISO 27001:2022 认证，并符合 GDPR 要求。

准备加强观察名单管控

了解 4000 多个观察名单覆盖范围、15 分钟刷新频率和多语言匹配功能如何帮助您的团队更快地发现真正的风险。

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